Ухвала суду № 54405029, 18.12.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/23183/15-к

провадження № 1-кс/753/3862/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2015 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Шклянка М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Хорошевський О.Ю., за погодженням з старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва Стригунова О.М., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №32015100020000158 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2015 р., за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, що до СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов акт № 5773/26-51-22-04/34475152 від 30.09.2015 р. «Про результати виїзної документальної позапланової перевірки ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152) з питань дотримання вимог чинного законодавства по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Лайк Трест» (код ЄДРПОУ 38389211) за період з 01.04.2013 р. по 31.01.2014 р., та ТОВ «Нью Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366) за період з 01.02.2013 р. по 28.02.2013 р.. в ході якої встановлено порушення п. 185.1, ст. 185, п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р., в результаті чого встановлено заниження податку на додану вартість на суму 1 868 345, 55 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152) використовує рахунки № 260074358 (українська гривня) та № 26049207 (українська гривня), відкриті в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 27.

За таких обставин, для встановлення факту розрахунків ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152) з підприємствами реально діючого сектору економіки та підприємствами з ознаками фіктивності, а також встановлення форми оплати, встановлення який товар постачався або постачається з рахунків № 260074358 (українська гривня) та № 26049207 (українська гривня), виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152) № 260074358 (українська гривня) та № 26049207 (українська гривня), відкритому в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 27.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю. - задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю., або за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення оригіналів документів в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056), банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152), а саме: оригіналів документів на підставі яких ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152) відкрито рахунки № 260074358 (українська гривня) та № 26049207 (українська гривня) в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, б. 27 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та всіх інших документів, на підставі яких функціонував вищевказаний рахунок (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152), акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком та ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Київтрансбуд» (код ЄДРПОУ 34475152) № 260074358 (українська гривня) та № 26049207 (українська гривня) в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056), за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № 260074358 (українська гривня) та № 26049207 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № 260074358 (українська гривня) та № 26049207 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 260074358 (українська гривня) та № 26049207 (українська гривня) в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту відкриття по дату оголошення ухвали суду.

Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: