Ухвала суду № 54403777, 01.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

01.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25318/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/10872/15

01 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 22015040000000123 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

25 листопада 2015 року слідча СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіна В.О., звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області Пономаренком І.О., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в АТ "Райфайзен Банк Аваль".

Необхідність доступу до зазначеної інформації обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000123, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, встановлено, що у період грудня 2014 року - січня 2015 року посадові особи ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго" (код ЄДРПОУ 00130872, м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 20), діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, організували фінансування тероризму, а саме: фінансове забезпечення терористичних організацій "Донецька народна республіка" та "Луганська народна республіка", шляхом придбання вугілля у комерційних структур (ТОВ "Донвуглетехінвест", ТОВ "Ремавтоматика", ТОВ "Ексіменерго" ПЕК" та ТОВ "К.С.В.-М"), які здійснюють свою діяльність на території східних регіонів України, що зараз тимчасово підконтрольні незаконним збройним формуванням, зокрема 36 вагонів з 2,5 тис. тон вугілля, 20 вагонів з 1,4 тис. тон вугілля, 70 вагонів з 4,9 тис. тон вугілля, 27 вагонів з 1,9 тис. тон вугілля, 37 вагонів з 2,6 тис. тон вугілля, 169 вагонів з 11,8 тис. тон вугілля, що були поставлені на адресу відокремлених підрозділів: ВП "Придніпровська ТЕС" та ВП "Криворізька ТЕС" (Дніпропетровська область), та подальшого перерахування грошових коштів на рахунки вказаних комерційних структур, які останніми переводилися у готівку та спрямовувалися на фінансове забезпечення терористичної діяльності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "К.С.В.-М" (код ЄРДПОУ 38176900) має банківські рахунки №№ 26008403083, 2604148736, 26007462508, відкритий в АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), які можливо використовується для фінансування тероризму.

Таким чином матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000123 та інші документи.

Слідча Шубіна В.О. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ "Райфайзен Банк Аваль" про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ "Райфайзен Банк Аваль".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначеної інформації мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СВ УСБУ у Дніпропетровській області Шубіній В.О. дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю в АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9), а саме:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ 26008403083, 2604148736, 26007462508 у період з 01.01.2014 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 01 січня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко