Ухвала суду № 54400121, 18.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20663/15-к

Провадження № 1-кс/234/5765/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на обшук

18 грудня 2015 року Слідчій суддя Краматорського міського суду Донецької області Лутай А.М.,

при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю прокурора - Дудко Д.О.

розглянувши в м.Краматорськ в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції Дудко Д.О. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції Дудко Д.О. 18.12.2015 року звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-д, к. 119, яке використовується ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙМ ЛТД» (код 40089173).

Клопотання мотивує тим, що У провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили понад 50 фіктивних підприємств - «конвертаційний центр».

Далі ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних їм фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою комп'ютерної програми "клієнт-банк" здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних їм підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобов'язань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам незаконного утворення «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

28.08.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_5 затримано правоохоронними органами та у подальшому останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Із висновку відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що ТОВ «ГРАД-С» (код 34330599), розташоване за адресою: м. Харків, проспект П'ятдесятиріччя СРСР, буд. №171, оф. 203, 211 (приміщення належать АТЗТ «Завод залізобетонних конструкцій №5») задекларовано придбання послуг (транспортно-експедиційних) у підприємства «конвертаційного центру» ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД» на загальну суму ПДВ - 66,3 тис. грн., що призвело до втрат бюджету на вказану суму.

Керівником ТОВ «ГРАД-С» (код 34330599) є ОСОБА_6, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення належить ОСОБА_7), проживає за адресою: АДРЕСА_2 (у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно відсутня інформація про володільця вказаного приміщення), використовує також приміщення свого іншого підприємства ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙМ ЛТД» (код 40089173) за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-д, к. 119 (приміщення належить ТОВ «Сенат» код 30048078).

Крім того, із висновку відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області вбачається, що ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» (код 38879511), задекларовано придбання послуг (автоперевезення за маршрутом) у підприємства «конвертаційного центру» ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД» на загальну суму ПДВ - 200,933 тис.грн., що призвело до втрат бюджету на вказану суму.

Допитаний в якості свідка керівник ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» громадянин ОСОБА_8 показав, що його особиста знайома - керівник підприємства ТОВ «ГРАД-С» (код 34330599) порекомендувала йому працювати з певними особами, які займаються мінімізацією податкових платежів до бюджету та конвертацією грошових коштів з безготівкової у готівкову форму. Далі, після оформлення відповідних документів щодо фінансово - господарських відносин між ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» та підприємством «конвертаційного центру» ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД», ОСОБА_8 особисто передав керівнику ТОВ «ГРАД-С» вказані документи, які через деякий час отримав від неї вже з наявними реквізитами, печатками та підписами посадових осіб ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД». Після здійснення ОСОБА_8 грошових перерахунків у безготівковій формі з боку ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» на розрахунковий рахунок ТОВ «ФЕРУМ ТРЕЙД», керівник ТОВ «ГРАД-С» особисто привозила у офіс ТОВ «САЛЮТЕМ ПЛЮС» грошові кошти у готівковій формі, які були конвертовані з вищевказаних переведень та передавала їх ОСОБА_8

За таких обставин у органу досудового розслідування є об'єктивні підстави вважати, що у вказаному володінні ТОВ «ГРАД-С» та його керівника можуть бути виявлені оригінали та копії документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв'язку, комп'ютерна техніка, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Прокурор вказує, що зазначенні у клопотанні документи, предмети та речі мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: події кримінального правопорушення; винуватості підозрюваних, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, тощо. Їх вилучення необхідне для проведення експертних досліджень та визнання їх джерелом доказів у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини кримінального правопорушення, без вилучення вищевказаних документів, предметів та речей - неможливо.

Вислухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.234 ч.1, ч.2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42014160690000073 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.258-3 КК України, з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку, комп'ютерної техніки, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання про проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м.Харків, пр.Московський, 199-д, к.119, яке використовується ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙМ ЛТД» (код 40089173).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції Дудко Д.О. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції Мікуліну Денису Миколайовичу, із правом доручення його виконання іншим органам досудового розслідування або оперативним підрозділам, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Харків, пр.Московський, 199-д, к.119, яке використовується ТОВ «ОПТІМУС ПРАЙМ ЛТД» (код 40089173), з метою виявлення та вилучення оригіналів та копій документів, чорнових записів на паперових та електронних носіях (диски, флеш-носії тощо), електронних інформаційних систем або їх частини, мобільних терміналів систем зв'язку, комп'ютерної техніки, які мають відношення до незаконної діяльності створеного ОСОБА_2 «конвертаційного центру» та мають значення для даного кримінального провадження, зберігають на собі сліди або містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяА. М. Лутай