Ухвала суду № 54392746, 15.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27690/15-к

Провадження 1-кс/127/11323/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Мазура В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

10.12.2015, слідчий Мазур В.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Коломієць С.С., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010007006 від 18.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 18.10.2015 року до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_3 про те, що посадові особи ПП «ОСОБА_4 Партнер+» (код ЄДРПОУ 38782674,м. Вінниця) на початку липня 2015 року, за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 34, під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділи особистими грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 1500 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження приєднано заяви гр. ОСОБА_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_6 проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, по факту шахрайських дій з присвоєння особистих коштів зазначених громадян, посадовими особами ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер+» (код ЄДРПОУ 38782674) та ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283). Зміст зазначених заяв та вимог громадян, повністю співпадають із вимогами гр. ОСОБА_7 до посадових осіб ПП «ОСОБА_4 Партнер +» щодо заволодіння особистих коштів шахрайським шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено субєкти господарської діяльності, які відповідно до наявних матеріалів причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283, м. Вінниця), ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 37247603, м. Вінниця), ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528, м. Вінниця), ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528, м. Вінниця), ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554, м. Вінниця), ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500, м. Вінниця), ПП «Євро ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 38254517, м. Вінниця), ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 36685315, м. Вінниця), ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301, м. Вінниця), ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338, м. Вінниця), ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390, м. Вінниця), ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427, м. Вінниця), ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634, м. Вінниця), ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660, м. Вінниця), ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577, м. Вінниця). Зазначені субєкти господарської діяльності є повязаними у злочинній схемі за наступними ознаками: спільні адреси реєстрації та види господарської діяльності (КВЕД), посадовими особами, штатними працівниками.

За результатами проведених заходів встановлено посадових осіб усіх вищезазначених підприємств, а саме:

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Червонопрапорна)АДРЕСА_1;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_3, зареєстрований за адресою: м. Вінниця, 1-й пров. Шевченка, 1.

Наведена інформація також підтверджується отриманими відомостями по гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10 з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Подальшим досудовим розслідуванням отримано відомості щодо непричетності гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності перелічених вище підприємств.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що 11.11.2013 року рішенням №2 гр. ОСОБА_9 звільнено з посади директора ПП «ОСОБА_4 Партнер +» та призначено гр. ОСОБА_10 Рішення підписано засновником даного субєкта господарської діяльності гр. ОСОБА_9В, якого вироком Вінницького міського суду від 30.10.2013 року, визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, згідно якого призначено покарання - позбавлення волі на строк 6 років із конфіскацією майна. Оскільки останній уникає від відбування покарання, 12.02.2014 року гр. ОСОБА_9 оголошено в розшук.

Також, встановлено діючу адресу реєстрації ПП «ОСОБА_4 Партнер +»: м. Вінниця, вул. Острозького (Червонопрапорна)АДРЕСА_1. Дана адреса є місцем реєстрації гр. ОСОБА_9 та його матері. За результатами виходу за зазначеною вище адресою встановлено відсутність ПП «ОСОБА_4 Партнер +» за податковою адресою реєстрації, а також зареєстрованих мешканців.

09.02.2015 року рішенням №3 ПП «ОСОБА_4 Партнер +» затверджено нову редакцію статуту підприємства, затвердженого підписом гр. ОСОБА_9, який досі перебуває в розшуку, ухиляється від відбування покарання.

Зазначені вище дії та документи вказують на нелегітимність здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_4 Партнер +» та містять ознаки службового підроблення установчих та інших документів.

Крім того, під час подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2012-2015 рр. кошти, які надходили на розрахункові рахунки ПП «ОСОБА_4 Партнер», ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес», ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ТОВ «Український прогрес», ПП «Євро ОСОБА_8», ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» від постраждалих громадян на всій території України, в подальшому переховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців зареєстрованих на території м. Вінниці, Вінницької та Черкаської областей по 157 ознаці (дохід виплачений само зайнятій особі) на суму близько 13,2 млн. грн. Такими фізичними особами підприємцями являються: ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_4, Вінницька область, Вінницький район, с. Бохоники, вул. Гагаріна, 164, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 932 тис. грн., ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_5, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 134/6, основний вид діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення) на суму 1379 тис. грн., ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_6, м. Вінниця, вул. Вишенька, 13) на суму 490 тис. грн., ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_7, м. Вінниця, ОСОБА_15, 9/1, основний вид діяльності ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку) на суму 327 тис. грн., ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_8, м. Вінниця, пр-т Космонавтів, 13/16, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 280 тис. грн., ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_9, м. Вінниця, вул. Келецька, 99/196, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1145 тис. грн., ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1395 тис. грн., ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_10, м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 1/130, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1671 тис. грн., ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_11, м. Вінниця, вул. Станіславського, 18/53, основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації) на суму 1764 тис. грн., ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_12, м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 1461 тис. грн., ОСОБА_21 Анатолійович (код НОМЕР_13, м. Вінниця, вул. Київська, 108/11, основний вид діяльності посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації) на суму 1938 тис. грн., ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_14, м. Вінниця, вул. Гоголя, 28/5, основний вид діяльності рекламні агентства) на суму 446 тис. грн.

Відповідно до отриманих відомостей із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків по особам, стало відомо, що ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13 ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_18, ФОП ОСОБА_19, ФОП ОСОБА_20, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_22, являються штатними працівниками та отримують дохід у вигляді заробітної плати зазначених вище субєктах господарської діяльності.

Беручи до уваги описане вище, невстановленими на даний час слідством особами здійснюється незаконне ведення фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_4 Партнер», ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес», ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ТОВ «Український прогрес», ПП «Євро ОСОБА_8», ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант», шляхом імітування ведення такої діяльності від імені їх посадових осіб, тобто використання реквізитів підконтрольних фізичних осіб підприємців та субєктів господарської діяльності, вводять в оману громадян України, під приводом надання кредитів, шахрайським шляхом отримують особисті грошові кошти постраждалих громадян.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та їх подальшого перерахування на підконтрольних фізичних осіб підприємців, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, осіб, що приймали безпосередню участь до незаконної діяльності перелічених вище субєктів господарської діяльності та ФОП, а також для підтвердження чи спростування корисливих мотивів вчинення правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, необхідно провести аналіз первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарську діяльність ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7).

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7), що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з ПП «ОСОБА_4 Партнер+» (код ЄДРПОУ 38782674), ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283), ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 37247603), ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528), ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528), ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554), ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500), ПП «Євро ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 38254517), ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 36685315), ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301), ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338), ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390), ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427), ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634), ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660), ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577), а саме до договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій.

Керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7), в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: м. Вінниця, пров.2-й Рилєєва, 7) відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя