Ухвала суду № 54391884, 30.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21285/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 22014101110000041 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про проведення обшуку нежилого приміщення НОМЕР_1, де зареєстроване ТОВ «БК «Марафон», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000041, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.08.2011 р. громадянка України ОСОБА_3, яка була директором ТОВ «Вен Інвестментс» за попередньою змовою з ОСОБА_2, який був засновником ТОВ «Вен Інвестментс», створили суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453) з метою прикриття незаконної діяльності. Так, підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності. Одночасно, з метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_3, будучи директором, заключала від імені підприємства договори щодо продажу скетч-карток з іншими фіктивними підприємствами, такими як: ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090) та іншими.

Також, досудовим слідством встановлено, що основним клієнтом який користується послугами вказаних підприємств з ознаками фіктивності є ТОВ «БК «Марафон», посадові особи якого перераховували всі кошти на рахунки вищевказаних підприємств за нібито товари та послуги.

Відповідно до довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна Київської міської державної адміністрації № 26279 (И-2013) від 16.12.2013 р. офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1, нежиле приміщення НОМЕР_1, на праві власності належить ТОВ «БК «Марафон» у особі директора ОСОБА_4.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Алексенко Д.Г. посилався на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «БК» Марафон».

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку нежилого приміщення НОМЕР_1, де зареєстроване ТОВ «БК «Марафон», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області Алексенку Д.Г. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ГУ СБ України у місті Києві та Київській області Алексенку Д.Г. дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме нежитлового приміщення НОМЕР_1, де зареєстроване ТОВ «БК «Марафон», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, нежитлове приміщення НОМЕР_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення ТОВ «БК «Марафон» вищевказаного кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та відшукання знарядь злочину, а саме: документів, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження, зокрема: договорів, актів виконаних робіт, рахунків-фактур, доручень на перерахування грошових коштів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «БК «Марафон» та ТОВ «Ліберком» (код ЄДРПОУ 37814453), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090), а також із використанням інших суб'єктів господарювання, інформації щодо обставин вчинення злочину та осіб причетних до його вчинення, комп'ютерної техніки та електронних носіїв інформації на яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і осіб причетних до його вчинення, а також грошових коштів та майна, набутих внаслідок вчинення даного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21285/14-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Бортницька В.В.