Постанова № 5438746, 07.04.2009, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

4-174/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

07 апреля 2009 года судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Артемова Л.Г., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья ОСОБА_1 по уголовному делу № 070904-пр о получении разрешения на производство выемки, –

У С Т А Н О В И Л:

Прокурором Шевченковского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело №070904-пр, по факту должностного подлога, совершенного должностными лицами ООО «Днепропетровская Торговая Компания» по признакам преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что директор ООО «Днепропетровская Торговая Компания» участия в государственной регистрации данного предприятия не принимал, хозяйственной деятельности от имени данного предприятия не осуществлял.

Согласно данных Регионального отдела Госфинмониторинга Украины в Запорожской области между ООО «Днепропетровская Торговая Компания» (ОКПО 35609558) и ООО «Мегаальянс» (ОКПО 33327873) на протяжении 2008 года велись финансово-хозяйственные отношения, в ходе которых ООО «Днепропетровская Торговая Компания» осуществляло поставку в адрес ООО «Мегаальянс» оборудования и сельскохозяйственной продукции. Также установлено, что ООО «Мегаальянс» на протяжении 2008 года вело финансово-хозяйственную деятельность с ООО «КиевАгроАрсенал» (ОКПО 35427966), которое обладает признаками фиктивного предприятия.

В ходе расследования настоящего уголовного дела было установлено, что ООО «КиевАгроАрсенал» (ОКПО 35427966) были открыты в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313299) в городе Запорожье расчетные счета №№ 26006060268179, 26056060245238.

Следователем по согласованию с прокурором ставится вопрос о проведении выемки распечаток движения денежных средств по указанным счетам с обязательной расшифровкой контрагентов и назначения платежей, юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «КиевАгроАрсенал» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов КБ «ПриватБанк», за период с момента открытия по настоящее время,

Ознакомившись с материалами уголовного дела, суд считает представление подлежащим удовлетворению, поскольку на момент подачи данного представления уголовное дело возбуждено, следствие располагает достаточными основаниями полагать, что в указанной документации могут находиться данные, имеющие значение для дела.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 178, 179 УПК Украины, –

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечаток движения денежных средств по всем расчётным счетам, открытым ООО «КиевАгроАрсенал» (ОКПО 35427966) в ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313299) в городе Запорожье, в том числе по расчетным счетам №№ 26006060268179, 26056060245238, с расшифровкой контрагентов и назначения платежей в бумажном и электронном видах, а также о проведении выемки юридического дела (нормативного дела), платёжных поручений и денежных чеков ООО «КиевАгроАрсенал» в данном банковском учреждении, а также документов, на основании которых были получены корпоративные банковские карты на вышеуказанные расчетные счета, и выписок движения денежных средств по данным корпоративным картам с предоставлением фотоматериалов по трансакциям, осуществляемым в сети банкоматов КБ «ПриватБанк», за период с момента открытия по настоящее время.

2. О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя ЗРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 313399) в городе Запорожье.

3. Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП УМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Л.Г. Артемова