Ухвала суду № 54386516, 16.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16646/15-к

16 грудня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А. при секретарі Глотовій П.В., з участю слідчого Шишка О.А.. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2А про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015180000000104, за фактом доведення до банкрутства службовими особами ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів» (код 01205017, м.Здолбунів, вул.Шевченка, 1), за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Також у клопотанні слідчий вказує, що на даний час у Господарському судді Рівненської області перебуває справа №918/511/14 щодо ліквідації боржника ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів» (код 01205017, м.Здолбунів, вул.Шевченка, 1). Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 11.06.2015, належний ВАТ "Здолбунівський завод будівельних матеріалів" цілісний майновий комплекс у кількості 14 будівель відчужений боржником 30.12.2010 року. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.06.2015, речові права на будь-яке інше нерухоме майно у боржника відсутні. Разом з тим, отримані з Головного управління статистики у Рівненській області документи свідчать, що впродовж 2011 року боржник володів майновими активами значної вартості; боржником проводилася активна господарська діяльність, яка припинилася після реалізації активів боржника. Так, відповідно до балансів боржника на 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011, в боржника у власності знаходилось майно орієнтовною вартістю 14,5 млн. грн., яке відчужене боржником в період вересня - грудня 2011 року. Окрім того, відповідно до звітів з праці боржника за 2011 рік, кількість працівників боржника в цей же період-часу зростала з 32 осіб в період січня-березня 2011 року до 162 осіб в період квітень-червень 2011 року - до 141 особи в період липень-вересень 2011 року та зменшилася до 28 осіб в період жовтень-грудень 2011 року. Тобто, ще у 2011 році боржник володів виробничими потужностями, на яких працювала значна кількість працівників.

На даний час провадження у справі №918/511/14 щодо ліквідації боржника ВАТ "Здолбунівський завод будівельних матеріалів" призупинено матеріали передано до СУФР ГУ ДФС у Рівненській області, за ознаками вчинення правопорушення.

Також, в кримінальному провадженні наявні матеріали про втрату документів господарської діяльності ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів».

Таким чином, у діях службових осіб ВАТ "Здолбунівський завод будівельних матеріалів" вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ст.219 КК України.

ВАТ "Здолбунівський завод будівельних матеріалів" в період здійснення діяльності та відчуження основних засобів використовувало рахунки №26003123971 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття 10.02.2009, 260462361 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття 11.02.2009, № НОМЕР_1 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття 11.02.2011 та № 26060737 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття 19.07.2004 відкритті у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805, 01011 м.Київ, вул.Лєскова, 9).

Слідчий доводить, що з метою дослідження механізму проведених розрахунків ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів» (код 01205017, м.Здолбунів, вул.Шевченка, 1), встановлення проведення фактичних розрахунків за відчуженні будівлі, а також дослідження проведення будь-якої фінансової діяльності у період 2010року по даний час, виникла необхідність у дослідженні даних про фактичне надходження та списання грошових коштів по рахункам вказаного СГД, а також з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ «Райфайзен банк Аваль».

Представник ПАТ "ОСОБА_3 Аваль" у володінні якого знаходяться документи та відомості, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також з метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у їх володільця.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805, 01011 м.Київ, вул.Лєскова, 9) знаходиться інформація та оригінали первинних фінансово-господарських документів по взаєморозрахункам із державним бюджетом України та контрагентами ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів», та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як джерело доказів на підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, слід надати тимчасвий доступ да вказаних документів та відомостей.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 або працівникам податкової міліції за його дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території), тимчасовий доступ до відомостей та їх документального підтвердження, їх вилучити, щодо діяльності ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів» (код 01205017, м.Здолбунів, вул.Шевченка, 1), які знаходяться у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805, 01011 м.Київ, вул.Лєскова, 9), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

-документи, які відображають надходження та списання за період з часу відкриття по дату оголошення даної ухвали або закриття рахунку, грошових коштів по рахунках №26003123971 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття 10.02.2009, 260462361 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття 11.02.2009, № НОМЕР_1 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття 11.02.2011 та № 26060737 (вид валюти Українська гривня) дата відкриття 19.07.2004, що належить ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів», із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копію справи з юридичного оформлення рахунків ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів», в тому числі, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, доручення на представництво інтересів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства;

-грошові чеки про видачу готівки з вказаних рахунків;

та надати дозвіл вилучити зазначені документи (здійснити їх виїмку) в оригіналах і в повному обсязі.

У разі відсутності оригіналів документів зобовязати посадових осіб «Райфайзен банк Аваль» (МФО 380805, 01011 м.Київ, вул.Лєскова, 9) надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі відсутності такої інформації на паперових, та електронних носіях надати мотивовану належну відповідь, із зазначеним причини відсутності інформації, вказати дату та причин зниження необхідної інформації (відомостей), долучивши завірені копії відповідних документів про знищення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.