Ухвала суду № 54386513, 16.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16643/15-к

16 грудня 2015 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., при секретарі Глотовій П.В. з участю слідчого Шишка О.А.. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2А про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015180000000104, за фактом доведення до банкрутства службовими особами ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів» (код 01205017, м.Здолбунів, вул.Шевченка, 1), за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Також у клопотанні слідчий вказує, що на даний час у Господарському судді Рівненської області перебуває справа № 918/511/14 щодо ліквідації боржника ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів». Відповідно до Інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 11.06.2015, належний ВАТ "Здолбунівський завод будівельних матеріалів" цілісний майновий комплекс у кількості 14 будівель відчужений боржником 30.12.2010 року. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.06.2015, речові права на будь-яке інше нерухоме майно у боржника відсутні. Разом з тим, отримані з Головного управління статистики у Рівненській області документи свідчать, що впродовж 2011 року боржник володів майновими активами значної вартості; боржником проводилася активна господарська діяльність, яка припинилася після реалізації активів боржника. Так, відповідно до балансів боржника на 31.03.2011, 30.06.2011, 30.09.2011, в боржника у власності знаходилось майно орієнтовною вартістю 14,5 млн. грн., яке відчужене боржником в період вересня - грудня 2011 року. Окрім того, відповідно до звітів з праці боржника за 2011 рік, кількість працівників боржника в цей же період-часу зростала з 32 осіб в період січня-березня 2011 року до 162 осіб в період квітень-червень 2011 року - до 141 особи в період липень-вересень 2011 року та зменшилася до 28 осіб в період жовтень-грудень 2011 року. Тобто, ще у 2011 році боржник володів виробничими потужностями, на яких працювала значна кількість працівників.

На даний час провадження у справі №918/511/14 щодо ліквідації боржника ВАТ "Здолбунівський завод будівельних матеріалів" призупинено матеріали передано до СУФР ГУ ДФС у Рівненській області, за ознаками вчинення правопорушення.

Також, в кримінальному провадженні наявні матеріали про втрату документів господарської діяльності ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів».

В матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що договори щодо купівлі-продажі майна ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів» посвідчені приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (НОМЕР_1 м.Рівне вул.Степана Бандери, 51 оф.2).

ТОВ «Здолбунівський цегляний завод» (код 37158299 м.Здолбунів вул.Шевченка, 1) є правонаступником відчуженого майна ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів». У вказаних підприємств спільні власники.

Документи щодо купівлі-продажу цільного майнового комплексу зберігаються у нотаріуса, що посвідчував договір купівлі продажу, а саме у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (НОМЕР_1 м.Рівне вул.Степана Бандери, 51 оф.2).

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей та їх документального підтвердження, в тому числі завірених належним чином копій фінансово-господарських документів, що підтверджують відчуження майна ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів» (код 01205017, м.Здолбунів, вул.Шевченка, 1) та придбання основних засобів ТОВ «Здолбунівський цегляний завод» (код 37158299 м.Здолбунів, вул.Шевченка, 1), що знаходяться у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (НОМЕР_1 м.Рівне вул.Степана Бандери, 51 оф.2).

Представник приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3, у володінні якої знаходяться документи та відомості, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також з метою забезпечення цілісності документів та речей, які знаходяться у приватного нотірауса.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3 знаходиться інформація та оригінали первинних фінансово-господарських документів що підтверджують відчуження майна ВАТ "Здолбунівський завод будівельних матеріалів" та придбання майна правонаступником - ТОВ «Здолбунівський цегляний завод», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в даних документах можуть слугувати джерелом доказів на підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, є необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

За наведених обставин, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до відомостей та їх документального підтвердження, в тому числі завірених належним чином копій фінансово-господарських документів, що підтверджують відчуження майна ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів» (код 01205017, м.Здолбунів, вул.Шевченка, 1) та придбання основних засобів ТОВ «Здолбунівський цегляний завод» (код 37158299 м.Здолбунів, вул.Шевченка, 1), що знаходяться у приватного нотаріуса Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (НОМЕР_1 м.Рівне вул.Степана Бандери, 51 оф.2) а саме:

- Договір купівлі-продажу №835 ВРД 749794 ВРД 749795, від 30.11.2010, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (НОМЕР_1 м.Рівне вул.Степана Бандери, 51 оф.2),

- Договір купівлі-продажу №323 ВРК 498410 ВРК 498411, від 21.04.2011, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (НОМЕР_1 м.Рівне вул.Степана Бандери, 51 оф.2),

- Договір купівлі-продажу №320 ВРК 498408, ВРК 498409 від 21.04.2011, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (НОМЕР_1 м.Рівне вул.Степана Бандери, 51 оф.2),

- інші документи посвідченні для ВАТ «Здолбунівський завод будівельних матеріалів» (код 01205017) чи ТОВ «Здолбунівський цегляний завод» (код 37158299) щодо купівлі продажу нерухомості в період 2010-2015 років

в тому числі додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі ТМЦ, актів звірок, специфікацій, платіжних доручень, довіреностей, векселів, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, при наявності експертних оцінок майна (в т.ч. ринкової вартості майна) інших документів що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні;

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Доля В.А.