Ухвала суду № 54380701, 05.11.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13118/15-к

05.11.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32015230000000094 вiд 15.05.2015 рокупротимчасовий доступдоречейідокументів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32015230000000094 вiд 15.05.2015року слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

У судове засідання особа у володінні якої знаходяться речі і документи не зявилася. Про дату і час судового засідання повідомлена належним чином.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32015230000000094 вiд 15.05.2015 року старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам №26007010282101(980 - українська гривня, 978 євро, 840 долар США та 643 російський рубль), №26041010282101(980 - українська гривня, 978 євро, 840 долар США та 643 російський рубль), №26001102821001 (980 - українська гривня, 978 євро, 840 долар США та 643 російський рубль), які належать ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

- Кредитної справи за кредитними договорами, у тому числі: кредитним договором №DAM02/14 від 14.01.2014, кредитним договором №168/11 від 26.12.2011 та кредитним договором №DAM12/15 від 23.02.2015 ТОВ «Інвестиційна компанія» з роздруківкою руху грошових коштів та належним чином завіреними копіями всіх документів.

- документів юридичної справи ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів. - видаткових ордерів, касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- угоди та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 32741920) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2