Ухвала суду № 54377707, 04.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/26484/15-к

Провадження №1-кс/127/10884/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року м. Вінниця

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Мазура В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП ГУНП у Вінницькій області Мазура В.В. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВВП ГУНП у Вінницькій області Мазур В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015020000000073 від 06.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання, ПП «Арка-ПТФ» за період з 01.10.2012 по 31.05.2013 проводило взаєморозрахунки з ТОВ «Салкон-2012» (код за ЄДРПОУ 37996449). У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства (керівник, головний бухгалтер) є ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1). Податкова адреса підприємства : м. Київ, вул. Зоологічна 4-А/139. ТОВ «Салкон-2012» має стан 7 до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей.

Згідно копії вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області по справі №524/10551/14-к від 04.12.2014, гр. ОСОБА_1 визнано винним у вчинені злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України, а саме своїми умисними діями, які виразились у повторному фіктивному підприємництві, вчиненому за попередньою змовою з групою осіб, тобто повторній реєстрації субєктів підприємницької діяльності в т.ч. ТОВ «Салкон-2012» з метою прикриття незаконної діяльності.

Після реєстрації ТОВ «Салкон-2012» за винагороду, ОСОБА_1 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печатками підприємств не користувався, а реєстраційні та установчі документи передав невстановленим досудовим слідством особам, що надало змогу останнім вести незаконну господарську діяльність, а саме : складати від імені ОСОБА_1 як директора ТОВ «Будресурс-К» та ТОВ «Салкон-2012» необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи зазначених підприємств по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому невстановлені слідством особи використали печатки, статутні документи та реквізити ТОВ «Салкон-2012» для здійснення удаваних (безтоварних) операцій та незаконного одержання доходів.

Проведеним аналізом поданої звітності ПП «Арка-ПТФ», відповідно баз даних АІС «Податки», «Податковий блок», встановлено, що за період з 01.10.2012 по 31.05.2013 ПП «Арка-ПТФ» відображено проведення взаєморозрахунків з КЗ «ЦПМСД №7» (податковий номер 37898491, м. Вінниця, вул. Київська, 68) та МКЛ №1 (податковий номер 05484126, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96), в т.ч.:

- із КЗ «ЦПМСД №7» в листопаді 2012 року на суму 217238 грн., в т.ч. ПДВ 36206,33 грн. (податкова накладна №3 від 06.11.2012; Додаток №5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 07.12.2012 №9077038758);

- із МКЛ №1 в травні 2013 року на суму 37104 грн., в т.ч. ПДВ 6184 грн. (податкова накладна №3 від 21.05.2013; Додаток №5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» від 18.06.2013 №9035719619).

Під час відпрацювання вказаних фінансово-господарських операцій проведено дослідження в ході якого встановлено, що у діях службових осіб ПП «Арка-ПТФ» вбачається ймовірна розтрата державних коштів в сумі 254342 грн. при виконанні ремонтно-будівельних робіт для КЗ «ЦПМСД №7» та МКЛ №1, шляхом проведення взаєморозрахунків з «фіктивним» підприємством ТОВ «Салкон-2012» (згідно вироку Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області по справі №524/10551/14-к від 04.12.2014).

В період з жовтня 2012 року по червень 2013 року ПП «Арка-ПТФ» ЄДРПОУ 34722208 використовувало банківські рахунки ПАТ КБ "Правекс-Банк" МФО 380838, з яких перераховувало кошти на рахунки ТОВ «Салкон- 2012» та інших субєктів господарювання: №26006799970908, №26047799998615.

Для юридичного підтвердження перерахування коштів ПП «Арка-ПТФ» в адресу ТОВ «Салкон-2012», виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до юридичних справ, тобто до документів, що стали підставою для відкриття рахунків №26006799970908, №26047799998615 в ПАТ КБ "Правекс-Банк"; виписки про рух коштів по рахунках №26006799970908, №26047799998615 за період часу з грудня 2012 року по жовтень 2015 року включно.

Тому, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ «Правекс-Банк» в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які знаходяться в ПАТ КБ «Правекс-Банк», тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є мотивованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВВП ГУНП у Вінницькій області Мазуру В.В. тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у ПАТ КБ "Правекс-Банк" МФО 380838, за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, тел. (044) 201-17-80, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунків №26006799970908, №26047799998615, відкритих ПАТ КБ "Правекс-Банк" (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

виписки про рух коштів по рахунках №26006799970908, №26047799998615 за період часу з грудня 2012 року по жовтень 2015 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя