Ухвала суду № 54377081, 15.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12270/15-к

н/п 1-кс/640/8719/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О.,

за участю представника

потерпілої ОСОБА_1 - адвоката - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 12015220490002560 від 28.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.12.2015р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та вилучення (здійснити виїмку) оригіналів документів, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26209010068496, який належить ОСОБА_3, Ід. код. 29455160791351931 відкритого в АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою : 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, ОСОБА_5 ЄДРПОУ 20015529; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680), юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26208010068497, який належить ОСОБА_7, ОСОБА_5. НОМЕР_1, відкритого в АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, ОСОБА_5 ЄДРПОУ 20015529; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_7, внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритий у АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою : 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36.

В обґрунтування клопотання представник потерпілої - адвокат ОСОБА_2 зазначила, що 22 червня 2011 року за адресою: м. Харків, вул. Мельникова, 15 Приватним підприємством «Спеціалізоване підприємство «Юстиція», були складені протоколи прилюдних торгів, які фактично проведені не були, оскільки торгуючою організацією навмисно, з метою забезпечення перемоги на торгах конкретній особі - ОСОБА_3, власнику майна та необмеженому колу осіб не повідомлялося про час, дату та місце їх проведення.

Повідомлення про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011 р. на сайті ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (trade.informjust.ua) відсутнє.

Представник потерпілої вважав, що таким чином посадовими особами ПП «СП Юстиція» навмисно прихована інформації про прилюдні торги, призначені на 22.06.2011, та відповідно порушено вимоги про обовязкову публікацію інформаційного повідомлення, що у свою чергу фактично позбавило можливість участі в торгах потенційних покупців і, відповідно, забезпечило перемогу у торгах конкретній, поінформованій про торги невстановленим способом особі - ОСОБА_3 На торги, в порушення порядку проведення аукціонів та прилюдних торгів, прибув лише ОСОБА_3. В протоколі проведення прилюдних торгів відсутні анкетні дані другого учасника, в звязку з чим виникають обґрунтовані підстави вважати, що інші учасники торгів були відсутні. В результаті проведених так званих прилюдних торгів, в цей же день, ОСОБА_3 був визнаний їх переможцем.

В протоколах прилюдних торгів було зазначено, що ОСОБА_3 нерухомість продано та складено акти державного виконавця про проведені прилюдні торги.

ОСОБА_3, вніс на рахунок Приватного підприємства «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» грошову суму у розмірі 12 960 000 грн., яка є незначною по відношенню до реальної ринкової вартості обєктів нерухомості. Відповідно до Звіту про оцінку вартості майна № А-11/04 ринкова вартість зазначених обєктів нерухомості складає 4 444 000 дол. США.

ОСОБА_3, отримав відповідні документи та 20.07.2011 року надав їх приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, та оформив право власності, отримавши свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів.

Відповідно до протоколу присутності на аукціоні, окрім ОСОБА_3 в торгах 22.06.2011 приймав участь учасник № 2 ОСОБА_7 ОСОБА_9 №2746711771, адреса м. Харків, б-р Профспілковий, 5.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова частково задоволено клопотання адвоката ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «ОСОБА_10 Аваль» , розташованому у м. Києві, по вул. Лескова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680, за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року, та знаходяться у володінні у ПАТ «ОСОБА_10 Аваль» , розташованому у м. Києві, по вул. Лескова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680, а також можливість вилучити завірені належним чином копії зазначених документів.

На виконання зазначеної ухвали представником ПАТ «ОСОБА_10 Аваль» була надана виписка руху грошових коштів по поточному рахунку №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція»( код СДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у ВАТ «ОСОБА_10 Аваль» , розташованому у м. Києві, по вул. Лескова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680, за період з 1 червня 2011 року по 1 липня 2011 року , та знаходяться у володінні у ПАТ «ОСОБА_10 Аваль» , розташованому у м. Києві, по вул. Лескова, 9, МФО 380805 ЄДРПОУ 32277680.

Відповідно до виписки руху грошових коштів по поточному рахунку №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680), відкритому у ВАТ «ОСОБА_10 Аваль» внесення гарантійного внеску за лотами №1, №2, №3, №4 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відбулося в один день, а саме 15.06.2011 року з приміщення АТ «ОСОБА_4 Ворота» в один час в такій послідовності: ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_7 ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_3, ОСОБА_7

Представник потерпілої вказала, що наведені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що всі гарантійні внески за лотами №1, №2, №3, №4 фактично вносилися однією особою, та, відповідно, у торгах приймав участь лише один учасник. У разі встановлення цієї обставини, це буде свідчити, що фактично торги з реалізації вищезазначеного майна ОСОБА_1 не проводились, а ОСОБА_3 заволодів чужим майном шахрайським шляхом.

Для встановлення, або спростування цих обставин в сторони кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що стосуються банківської таємниці, з можливістю виготовлення та вилучення копій, а саме до квитанцій, платіжних доручень, складених з 1 червня 2011 року по 1 липні 2015 року від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_7, виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26209010068496, який належить ОСОБА_3, ОСОБА_5. 29455160791351931 відкритого в AT «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою : 61166, г. Харків, пр. Леніна, 36, ОСОБА_5 ЄДРПОУ 20015529, виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26208010068497, який належить ОСОБА_7, ОСОБА_5. НОМЕР_1, відкритого в AT «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, г. Харків, пр. Леніна, 36, ОСОБА_5 ЕДРПОУ 20015529 ,

Відповідно до листа ПАТ «ОСОБА_11 Аваль» зазначена інформація містить банківську таємницю, в звязку з чим в отриманні інформації відмовлено.

Отримати іншим способом інформацію, яка містить банківську таємницю, в рамках відкритого кримінального провадження не є можливим.

Представник потерпілої зазначила, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, представник потерпілої просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці у АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, а саме виписки щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого у АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою : 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36.

У судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_1 адвокат ОСОБА_2 підтримала подане нею клопотання.

Представник АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931 про дату, час та місце розгляду клопотання представника потерпілої повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив.

Неприбуття представника АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки представник потерпілої довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, представник потерпілої всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілої ОСОБА_1 адвоката ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 12015220490002560 від 28.05.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Дозволити представнику потерпілої ОСОБА_1 адвокату ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26209010068496, який належить ОСОБА_3, ОСОБА_5. 29455160791351931 відкритого в АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, ОСОБА_5 ЄДРПОУ 20015529; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680), юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26208010068497, який належить ОСОБА_7, ОСОБА_5. НОМЕР_1, відкритого в АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, ОСОБА_5 ЄДРПОУ 20015529; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_7, внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритий у АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобовязати представника АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованого за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, надати представнику потерпілої ОСОБА_1 адвокату ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26209010068496, який належить ОСОБА_3, ОСОБА_5. 29455160791351931 відкритого в АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, ОСОБА_5 ЄДРПОУ 20015529; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_6 внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680), юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритого АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36; виписки (реєстру) щодо руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунку, найменування і коду) призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вихідного і вхідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номерів трансакцій, по поточному рахунку щодо руху грошових коштів по поточному рахунку №26208010068497, який належить ОСОБА_7, ОСОБА_5. НОМЕР_1, відкритого в АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, ОСОБА_5 ЄДРПОУ 20015529; документів (квитанції, платіжні доручення, та ін.), на підставі яких 15.06.2011 року ОСОБА_7, внесений гарантійний внесок за лотами, №1, №2, №3, №4 на рахунок №26004176897, який належить Приватному підприємству «Спеціалізоване підприємство «Юстиція» (код ЄДРПОУ 32277680, юридична адреса: 08600, Київська обл., місто Васильків, вулиця Соборна, будинок 72, відкритий у АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, розташованому за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.01.2016 року.

Розяснити представнику АТ «ОСОБА_4 ВОРОТА», МФО 351931, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.