Ухвала суду № 54373491, 11.12.2015, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Дата ухвалення
11.12.2015
Номер справи
203/6648/15-к
Номер документу
54373491
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

11 грудня 2015 року

Справа № 203/6648/15-к

1-кс/0203/2309/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Єдаменка С.В.,

при секретарі Захарченко М.С.,

розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП (м. Дніпропетровськ) ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12015040670001190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.04.2015 року до ЧЧ Кіровського РВ надійшла заява ОСОБА_2В, про те, що в період часу з 10.09.2014 по 15.09.2015 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 9 900 грн., чим завдала їй матеріальний.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що з метою відкриття підприємства, нею та ОСОБА_3 підготовлено установчі документи та прийнято рішення про встановлення статутного капіталу, який визначено 20 000 грн. В ході оформлення документів, ОСОБА_3 наполягала на тому, що юридичною адресою підприємства необхідно зазначити її місце проживання, тобто, АДРЕСА_1, за цією адресою було зареєстровано ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263).

11.08.2014 ОСОБА_2В та ОСОБА_3 зареєстровано підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Л*К» (ЄДРПОУ 39345270).

У січні 2015 року, ОСОБА_2 вирішила придбати прилади для здійснення підприємницької діяльності. З цією метою вона вирішила налаштувати «Інтернет-банкінг», але в неї нічого не вийшло, бо доступ до рахунку було заблоковано. 09.01.2015 року з цього приводу вона звернулась до банку де і дізналась, що її частку статутного капіталу знято з рахунку: 10.09.2014 у сумі 6 900 грн. та 15.09.2014 у сумі 3 000 грн., загальною сумою 9 900 грн., начебто за послуги, згідно договору №53/08.2014-Ю від 21.08.2014, укладеного між ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263) та ТОВ «Партнер Л*К» (ЄДРПОУ 39345270).

Опитана за даним фактом ОСОБА_3 пояснила, що договір №53/08.2014-Ю від 21.08.2014, укладений між ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263) та ТОВ «Партнер Л*К» (ЄДРПОУ 39345270), було підготовлено з метою надання послуг по проведенню становлення діловодства підприємства та складання і подання податкової звітності. Вказаний договір ОСОБА_3 підписала та передала ОСОБА_2 на підпис та затвердження, її екземпляр ОСОБА_2 не повернула та чи підписувала їй невідомо. Однак, нею було виконано визначений в договорі перелік робіт. У звязку з тим, що ОСОБА_2 на звязок не виходила, нею було підготовлено та направлено на адресу ТОВ «Партнер Л*К» (ЄДРПОУ 39345270) акт здачі-приймання робіт за договором 53/08.2014-Ю від 21.08.2014.

10.09.2014 від «Партнер Л*К» на рахунок ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263) в рахунок плати за договором №53/08.2014-Ю від 21.08.2014 було перераховано грошові кошти в сумі 6 900 грн. Як вона зрозуміла їх перерахувала ОСОБА_2, однак, про їх зарахування вона їй нічого не повідомляла.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263) на підставі яких з рахунків ТОВ «Партнер Л*К» було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263), а саме: оригіналу договору №53/08.2014-Ю від 13.08.2014, укладеного між ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263) та ТОВ «Партнер Л*К» та акту прийому-передачі до нього; оригіналу протоколу угоди про договірну ціну по договору №53/08.2014-Ю від 13.08.2014, з подальшою можливістю їх вилучення.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12015040670001190 від 17 квітня 2015 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263) на підставі яких з рахунків ТОВ «Партнер Л*К» (ЄДРПОУ 39345270) було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263), а саме: оригіналу договору №53/08.2014-Ю від 13.08.2014, укладеного між ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263) та ТОВ «Партнер Л*К» (ЄДРПОУ 39345270) та акту прийому-передачі до нього; оригіналу протоколу угоди про договірну ціну по договору №53/08.2014-Ю від 13.08.2014, однак, з подальшою можливістю їх вилучення

Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 223, 234, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Кіровського ВП Дніпропетровського ВП (м. Дніпропетровськ) ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263, м. Дніпропетровськ, пр.. ОСОБА_4АДРЕСА_2) на підставі яких з рахунків ТОВ «Партнер Л*К» (ЄДРПОУ 39345270) було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263), а саме: оригіналу договору №53/08.2014-Ю від 13.08.2014, укладеного між ТОВ «ПЕТР І» (ЄДРПОУ 35809263) та ТОВ «Партнер Л*К» (ЄДРПОУ 39345270) та акту прийому-передачі до нього; оригіналу протоколу угоди про договірну ціну по договору №53/08.2014-Ю від 13.08.2014, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Єдаменко

Попередній документ : 54373490
Наступний документ : 54373493