Ухвала суду № 54373018, 03.09.2014, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/9310/14-к

1-кс/212/976/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Т.І. Тимошенко, при секретарі І.О. Мариненко, за участю прокурора Т.М. Орлової, слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014040730000025 від 24 червня 2014 року слідчим Т.В. Гончаренко і погоджене прокурором Т.М. Орловою клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста ОСОБА_2, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що посадові особи ПАТ "Дизельний завод" достовірно знаючи, що 25.02.2014 року державним виконавцем Жовтневого ВДВС КМУЮ відкрито виконавче провадження по стягненню виконавчого збору на користь держави та приєднано до зведеного виконавчого провадження по стягненню заборгованості з ПАТ "Дизельний завод", з метою ухилення від повного виконання виконавчого провадження, відкрили нові розрахункові рахунки після накладення арешту на розрахункові рахунки ПАТ "Дизельний завод", чим перешкоджали виконанню рішення суду

В ході досудового слідства був допитані в якості свідка гр.. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул.. Ватутіна, 37в, який пояснив, що з листопада 2012 року він займає посаду головного державного виконавця Жовтневого Відділу державної виконавчої служби (ВДВС). В його обовязки входе примусове виконання рішення суду. Після того, як суд винесе рішення, стягувач предоставляє виконавчі документи, видані судом на підставі рішення. Після чого він відкриває виконавче провадження, робить запити, щодо перевірки майнового стану у боржника, та розрахункових рахунків. Після виявлення рахунків, на них накладається арешт, та шляхом направлення платіжних вимог, наявні на рахунках кошти списуються та зараховуються на депозитний рахунок відділу ВДВС. 19.11.2013 він отримав Наказ, виданий Господарським судом Дніпропетровській області від 22.07.2013 року по справі № 904/2922 про стягнення з ПАТ «Дизельний завод» на користь ПАТ «Користенський завод «Янтар»» грошових коштів у сумі 266 773, 90 грн.. Після чого він відкрив виконавче провадження № ЄДРВП 40802082 від 19.11.2013 року. Після чого копію про відкриття виконавчого провадження надіслав до ПАТ ««Дизельний завод», яку останній отримав 03.12.2013. Після чого 29.01.2014 року на рахунки ПАТ ««Дизельний завод» було накладено арешт. В результаті чого частково гроші було переведено на депозитний рахунок відділу ВДВС у розмірі приблизно 40 000 грн.. До 2014 року до нього надійшло декілька Наказів Господарського суду відносно боржника ПАТ ««Дизельний завод», які були, відповідно до ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження» обєднані у зведене виконавче провадження № 41811795 від 24.01.2014. Про відкриті виконавчі провадженні адміністрація ПАТ «Дизельний завод» отримували повідомлення, згідно чинному законодавству. Станом на теперішній час заборгованість ПАТ ««Дизельний завод» перевищує 8 000 000 грн., які вони винні юридичним особам та державі. В ході примусового виконання було встановлено, що посадовими особа ПАТ ««Дизельний завод» після накладення арешту було відкрито нові розрахункові рахунки, через які проходила фінансово-господарські операція ПАТ «Дизельний завод».

24.07.2014 року було направлено запит №30/2-12352 до Криворізького управління СПДІзОВП у м. Дніпропетровську МГУМ, згідно відповіді було встановлено, що ПАТ «Дизельний завод», податковий номер 00190957, обліковується як основний платник податків в СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ та супроводжується Криворізьким управління с СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий просив надати йому тимчасовому доступ до документів що містять в собі інформацію про рух грошових коштів за рахунками, відкритих 12.02.2014 року ПАТ «Дизельний завод»: МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: долар США; МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: українська гривня. В тому числі необхідно встановити документи щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у ПАТ «БАНК ФОРУМ», що розташований за адресою: м. Киев, бул. Верховного Совета, 7, з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого, вилучити копії зазначених документів у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим надано клопотання, яке підтримане прокурором та обґрунтоване необхідністю повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи що містять інформацію рух грошових коштів за рахунками, відкритих 12.02.2014 року ПАТ «Дизельний завод»: МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: долар США; МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: українська гривня. В тому числі необхідно встановити документи щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у ПАТ «БАНК ФОРУМ», що розташований за адресою: м. Киев, бул. Верховного Совета, 7, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місця знаходження викраденого майна, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити надавши слідчому СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію і про рух грошових коштів за рахунками, відкритих 12.02.2014 року ПАТ «Дизельний завод»: МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: долар США; МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 322948, номер рахунку 26009300166788, валюта рахунку: українська гривня. В тому числі необхідно встановити документи щодо відкриття даних рахунків; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у ПАТ «БАНК ФОРУМ», що розташований за адресою: м. Киев, бул. Верховного Совета, 7, з наданням можливості співробітникам СДСБЕЗ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, за дорученням слідчого, вилучити копії зазначених документів у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Тимошенко