Ухвала суду № 54366134, 08.12.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/14034/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2015 року Слідчий суддя Шаховніна М.О.

при секретарі: Якимович К.І.

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100070000064 від 12 червня 2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Cтарший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафін Р.І., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Кобилянського О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивує тим, що згідно заяви №432 від 26.03.2015 року уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» Шкурка В.М., службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «Октобертайм», ТОВ «УСК Едельвейс», ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт», ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія» та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв'язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

У клопотанні зазначено, що згідно аналітичного дослідження №132/16-00/09806437 від 21.07.2015 року управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що службові особи та працівники ПАТ «Банк Професійного фінансування», в період вересня-грудня 2014 року, шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів юридичних осіб та ряду фізичних осіб, із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, здійснили пособництво в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.

У клопотанні слідчий вказує, що у ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти на рахунках підприємств з ознаками фіктивності, перераховані від ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія».

Посилаючись на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунках ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», які відкриті у ПАТ «Авант-Банк», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ньому не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015100070000064 від 12 червня 2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 212 КК України мають документи, які містять банківську таємницю стосовно ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», суду не надано доказів того, що зазначені документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Крім того, у даному клопотанні слідчий ставить питання про надання тимчасового доступу до документів відносно декількох страхових компаній ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність», ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв», ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь», ТДВ «Велика Страхова Компанія», однак вимогами КПК України передбачено подання до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відносно кожної юридичної особи окремо.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: М.О. Шаховніна