Ухвала суду № 54366125, 09.11.2015, Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/12549/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, Трегубенко Л.О., при секретарі Міщенко К.І., за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, капітана податкової міліції Чижа О.В., розглянув у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 32015100070000015 від 26.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, капітан податкової міліції Чиж О.В., за погодженням з прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів по взаємовідносинам ДП «Південна Залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) (служб та структурних відокремлених підрозділів ДП «Південна залізниця») з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) за період 2013 - 2014 років.

Обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015100070000015 від 26.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 191 КК України:

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049) (директор ОСОБА_4), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881) (директор ОСОБА_5), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082) (директор ОСОБА_5), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) (директор ОСОБА_6) перебуваючи у попередній змові з посадовими особами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) (ОСОБА_7 - начальник «Електровозне депо Харків - «Жовтень» ДП «Південна залізниця»; ОСОБА_8 - начальник «Центр механізації колійних робіт» ДП «Південна залізниця»; ОСОБА_9 - начальник «Полтавська дистанційна колія» ДП «Південна залізниця»; ОСОБА_10 - начальник «Локомотивне депо Смородине» ДП «Південна залізниця»; ОСОБА_11 - начальник «Локомотивне депо Полтава» ДП «Південна залізниця») заволоділи грошовими коштами ДП «Південна залізниця» в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 209 КК України:

В період 01.01.2013 по 31.08.2014 службові особи ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) вчинили фінансові операції з коштами у великому розмірі, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609).

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 212 КК України:

В 2014 році службові особи ТОВ «ТД «Машремсервіс» при здійсненні фінансово - господарської діяльності занизили сплату податку на прибуток на суму 650 880 грн. та податку на додану вартість на суму 153 857 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, тобто умисно ухилились від сплати податків у значних розмірах.

Встановлено, що закупівля товарів по договорам, укладеним ДП «Південна залізниця» з постачальниками ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» та ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» проходила без застосування процедур закупівель за державні кошти, що є порушенням.

25.12.2014, СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №4201422000000001691 від 15.12.2014, було проведено обшук на ДП «Південна залізниця» та його відокремлених підрозділах. Під час проведення обшуку були вилучені документи ДП «Південна залізниця» по взаємовідносинам з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК».

В подальшому матеріали досудового розслідування щодо ДП «Південна залізниця» з документами ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» були виділені в кримінальне провадження №12015220670000030.

У зв'язку з тим, що документи вказаних підприємств прямо підтверджують обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та інші обставини, які мають значення для кримінального провадження, а також неможливість використання інших доказів, необхідно отримати оригінали документів ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» по взаємовідносинам з ДП «Південна залізниця».

Крім того, без вказаних документів неможливо ідентифікувати посадових осіб ДП «Південна залізниця», які підписували договори з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК», проводили розрахунки з вказаними підприємствами та погоджували укладення вказаних договорів.

Слідчий, як сторона обвинувачення, здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У зв'язку з вищевикладеним, сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до оригіналів (при відсутності до належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Харківській області (місцезнаходження: вул. Весніна, 14, 2-й під, Харків, 61024 та/або за іншим місцезнаходженням) (кримінальне провадження №12015220670000030) по взаємовідносинам ДП «Південна Залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) (служб та структурних відокремлених підрозділів ДП «Південна залізниця») з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) за період 2013 - 2014 років, в тому числі документи по взаємовідносинам ДП «Південна Залізниця» та відокремлених підрозділів ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» за 2013, 2014 роки, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві капітану податкової міліції Чиж О.В., тимчасовий доступ до оригіналів (при відсутності до належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції в Харківській області (місцезнаходження: вул. Весніна, 14, 2-й під, Харків, 61024 та/або за іншим місцезнаходженням) (кримінальне провадження №12015220670000030) по взаємовідносинам ДП «Південна Залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) (служб та структурних відокремлених підрозділів ДП «Південна залізниця») з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) за період 2013 - 2014 років, в тому числі документи по взаємовідносинам ДП «Південна Залізниця» та відокремлених підрозділів ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» за 2013, 2014 роки, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

1. Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві капітана податкової міліції Чиж Олега Володимировича, в рамках кримінального провадження №32015100070000015 від 26.02.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу та співробітникам ДФС (лише за дорученням в порядку статті 40 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів (при відсутності до належним чином завірених копій) документів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у слідчому управлінні ГУМВС в Харківській області (місцезнаходження: вул. Весніна, 14, 2-й під, Харків, 61024 та/або за іншим місцезнаходженням) (кримінальне провадження №12015220670000030) по взаємовідносинам ДП «Південна Залізниця» (код ЄДРПОУ 01072609) (служб та структурних відокремлених підрозділів ДП «Південна залізниця») з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) за період 2013 - 2014 років, а саме первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів, в тому числі:

- документи по взаємовідносинам ДП «Південна Залізниця» та відокремлених підрозділів ДП «Південна Залізниця» з ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» за 2013, 2014 роки, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів.

3. Строк дії ухвали прошу визначити тривалістю тридцять днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.О. Трегубенко