Ухвала суду № 54365975, 30.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20487/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 22014101110000091, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів щодо клієнта АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) суб'єкта господарювання ТОВ Фірма «Антологія» (ЄДРПОУ 22629626) та рахунків останнього №№ 26002901360883, 26046990360883, 26042961360883.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000091, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2013 р. Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» здійснено процедуру закупівлі в одного учасника послуг з друку підручників для спеціальних загальноосвітніх закладів для сліпих дітей рельєфно-крапковим шрифтом Брайля на загальну суму 3 470 000 гривень.

Водночас в Україні функціонує Республіканський будинок звукозапису і друку Українського товариства сліпих, що тривалий час друкує і забезпечує Брайлівською літературою Центральну бібліотеку Українського товариства сліпих ім. Островського у м. Києві та 79 бібліотек для сліпих в інших регіонах України. Спеціалізований заклад має відповідні технології друку на поліграфічних принтерах і брошурування з використанням твердих і жорстких картонних палітурок, а також необхідний штат фахівців з друку книг рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.

Незважаючи на вказане, між Державною науковою установою «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» та Державним спеціалізованим виробництвом «Освіта» 29.11.2013 р. укладено 11 договорів на виготовлення 11 найменувань підручників за ціною від 1,23 тис. грн. до 1,99 тис. грн. за один примірник.

За розрахунками комісії Центрального правління Українського товариства сліпих (вих. № 16-10/76 від 29.05.2014 р.) вартість друку одного підручника, що виготовлений Державним спеціалізованим виробництвом «Освіта», завищено приблизно в 4,9 рази, що становить 2 760 000 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державне спеціалізоване видавництво «Освіта» уклало договір № 02/02-12 від 02.2012 р. та додатки до нього, з ТОВ Фірма «Антологія» щодо виготовлення книжкової продукції шрифтом Брайля.

З матеріалів Державної податкової інспекції у Дзержинському районі ГУ Міндоходів у Харківській Області (вх. № 3216 від 16.07.2014 р.) встановлено, що ТОВ Фірма «Антологія» (ЄДРПОУ 22629626) користується відкритими банківськими рахунками в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) №№ 26002901360883, 26046990360883, 26042961360883 та ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) № 26009000077138.

В судовому засіданні слідчий Таранов М.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник АТ «ОТП Банк» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ «ОТП Банк».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранова М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Таранову М.В. тимчасовий доступ до речей і документів щодо клієнта АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) суб'єкта господарювання ТОВ Фірма «Антологія» (ЄДРПОУ 22629626) та рахунків останнього №№ 26002901360883, 26046990360883, 26042961360883, які було використано для перерахування грошових коштів в період з 01.01.2013 р. по 01.06.2014 р., з можливістю вилучення у приміщенні АТ «ОТП Банк» копій наступних документів:

- банківської виписки по розрахункових рахунках №№ 26002901360883, 26046990360883, 26042961360883, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 01.06.2014 р., відкритих ТОВ Фірма «Антологія» (ЄДРПОУ 22629626) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;

- усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ Фірма «Антологія» (ЄДРПОУ 22629626) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 01.01.2013 р. по 01.06.2014 р.;

- копій юридичних справ ТОВ Фірма «Антологія» (ЄДРПОУ 22629626), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

- документів, як в печатному, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ Фірма «Антологія» (ЄДРПОУ 22629626) та АТ«ОТП Банк» (МФО 300528) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо надходження грошових коштів на рахунки ТОВ Фірма «Антологія» (ЄДРПОУ 22629626) №№ 26002901360883, 26046990360883, 26042961360883, які відкриті в АТ«ОТП Банк» (МФО 300528) за період з 01.01.2013 р. по 01.06.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20487/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києва та Київській області Таранову М.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.