Ухвала суду № 54361335, 10.12.2015, Андрушівський районний суд Житомирської області

Справа №: 272/1438/15-к

Провадження № 1-кс/272/230/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді Чуб І.А.,

при секретарі - Яцюк В.С.,

з участю : прокурора - Давидюка В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка в залі суду № 2 винесене у кримінальному провадженні № 12015060100000329, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України, клопотання прокурора прокуратури Андрушівського району Житомирської області юриста 3 класу Давидюка В.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці, які знаходяться у ПАТ "ОТП БАНК", -

встановив :

10.12.2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Андрушівського району Житомирської області юриста 3 класу Давидюка В.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці які знаходяться у ПАТ "ОТП БАНК".

Згідно клопотання, 12 серпня 2015 року до Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області з заявою звернувся голова ФГ «Мав - 2007» ОСОБА_2 про те, що 10.08.2015 за попередньою змовою невідомі особи реалізовуючи намір на заволодіння грошовими коштами ФГ «МАВ - 2007» умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору № 24/08-5 від 10.08.2015 між ФГ «Мав-2007» та ТОВ «ГРЕЙН ЕКСПОРТ КОМПАНІ» на поставку продукції виробничо-технічного призначення з м. Миколаїв до с. Нова Котельня Андрушівського району Житомирської області загальною вартістю 409 999,80 грн., не маючи наміру виконувати умови даного договору, заволоділи грошовими коштами ФГ «МАВ - 2007», які були перераховані в якості передоплати за придбаний товар, а відповідної поставки товару не здійснили, чим заподіяли ФГ «МАВ - 2007» матеріальну шкоду в сумі 200 000, 00 грн..

По даному факту 12.08.2015 відкрито кримінальне провадження № 12015060100000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 13.08.2015 грошові кошти отримані злочинним шляхом після надходження на розрахунковий рахунок TOB 'ТРЕЙН ЕКСПОРТ КОМПАНІ (ЄДРПОУ 39431170) № 26000572614600, який відкритий в ПАТ "УкрСиббанк" були перераховані на розрахунковий рахунок № 26003455002384 в сумі 198800,60 грн. (оплата за товар по рахунку №12443 від 10.08.2015 в т.ч. ПДВ - 33133,43 грн.) в ПАТ «ОТП БАНК» (МФО 30052 місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43) відкритий ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075, місцезнаходження юридичної особи: 01103, м. Київ, Печерський район, вул. Чеська, буд. 9) по якому здійснювався та здійснюється рух грошових коштів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів з вищевказаного рахунку з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і являються джерелом доказів та враховуючи, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також ідентифікації осіб, діями яких ФГ «МАВ-2007» завдано збитків, а також враховуючи те, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), можуть бути змінені або знищені.

Прокурор просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ "ОТП Банк" м. Київ, (МФО 300528), а саме: документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № № 26003455002384, який належить ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), відкритий у ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 10.08.2015 по 01.11.2015, надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003455002384, який належить ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), відкритий у ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: - картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт- банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet SeryiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів та розглядати без виклику сторони.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без виклику ПАТ "ОТП БАНК".

Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішення про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, тому є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "ОТП БАНК" м. Київ, вул.Жилянська, 43 (МФО 30052), а саме: документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № 26003455002384, який належить ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), відкритий у ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528).

Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Андрушівського району Житомирської області юристу 3 класу Давидюку В.М. або за його дорученням старшому слідчому Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області Павлушко С.П. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, які містять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ "ОТП БАНК" м. Київ, вул.Жилянська,43 (МФО 30052) , а саме документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № 26003455002384, який належить ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), відкритий у ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 10.08.2015 по 01.11.2015, надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003455002384, який належить ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), відкритий у ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: - Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт- банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; -Відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet SeryiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Зобов'язати "ПАТ ОТП БАНК" м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО 30052) надати прокурору прокуратури Андрушівського району Житомирської області юристу 3 класу Давидюку В.М. або за його дорученням старшому слідчому Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області Павлушко С.П. тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам № 26003455002384, який належить ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), відкритий у ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 10.08.2015 по 01.11.2015, надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26003455002384, який належить ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), відкритий у ПАТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), а саме: - картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075), оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт- банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку; - відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «РЕНЕСАНС СЛАВІЯ ІНВЕСТМЕНТ» (ЄДРПОУ 32852075) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet SeryiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І. А. Чуб