Ухвала суду № 54361331, 17.12.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18903/15-к

Провадження № 1-кс/161/5078/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 грудня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С,., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С,. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепін С.С,. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та використання рахунку філії "Маневицька дорожньо-експлуатаційна дільниця" ДП "Волинський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (код ЄДРПОУ ВП: 20145226), відкритого у філії «Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» - №26003300007285, за період з 01.01.2015 по 1.07.2015, зокрема, інформації про рух коштів по рахунках (включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів), із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, IP адреси платників, що перебувають у філії «Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 303398, юридична адреса : м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000099 від 19.11.2015, відносно службових осіб ДП «Волинський облавтодор» ВАТ «Державна Акціонерна Компанія» Автомобільні дороги України», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.4 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у перебувають у філії «Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 303398, юридична адреса : м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіну С.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку філії "Маневицька дорожньо-експлуатаційна дільниця" ДП "Волинський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобільні дороги України" (код ЄДРПОУ ВП: 20145226), відкритого у філії «Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» - №26003300007285, за період з 01.01.2015 по 1.07.2015, зокрема, інформації про рух коштів по рахунках (включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів), із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів, IP адреси платників, що перебувають у філії «Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 303398, юридична адреса : м. Луцьк вул. Червоного Хреста, 8).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк