Ухвала суду № 54352209, 07.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16318/15-к

07 грудня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е. розглянувши клопотання, прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юриста 2 класу Пилипова В. М. про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юрист 2 класу Пилипів Володимир Миколайович звернувся в суд із клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, та осіб, що будуть в ньому знаходитись, з метою відшукання та вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації СПД та інших підприємств, що використовуються у протиправному механізмі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають значення для розслідування кримінального провадження №22015180000000067.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22015180000000067 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за фактом легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, тобто за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що жителі Рівненської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою, придбали ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591) та створили ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), які використовували в подальшому для прикриття незаконної діяльності, що полягала в укладенні та фіктивному виконанні господарських угод з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, що призвело до зменшення податкових зобов'язань останніх, внаслідок чого було завдано шкоду державі на суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав обґрунтовуючи, що відповідно до рапорту ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області №8/2463 від 09.10.2015, до вчинення зазначеної вище протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який для здійснення злочинної діяльності використовує транспортний засіб - автомобіль марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, зокрема проведення зустрічей, передача фіктивних господарських та бухгалтерських документів для представників СПД-замовників готівкових та безготівкових коштів, перевезення готівки для замовників легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, здійснюється особисто ОСОБА_3 на вказаному транспортному засобі. Крім того, у вказаному автомобілі можуть зберігатись печатки фіктивних СПД та інших підприємств, що використовуються у протиправному механізмі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Зазначені вище документи та предмети можуть бути змінені, знищені або приховані з метою ухилення осіб, що вчинили зазначені вище злочини, від кримінальної відповідальності.

Згідно відповіді УДАІ в Рівненській області №35/8-4671 від 20.08.2015, автомобіль марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, зареєстрований за громадянином ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2.

На підставі наданих матеріалів кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відповіді УДАІ в Рівненській області №35/8-4671 від 20.08.2015, автомобіль марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, зареєстрований за громадянином ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Однак ,як встановлено вказаний автомобіль перебуває у фактичному володінні ОСОБА_3.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в автомобілі марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристу 2 класу Пилипову В. М. на проведення обшуку в автомобілі марки "Toyota Camry", 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, який зареєстрований за громадянином ОСОБА_7, та знаходиться у володінні ОСОБА_3., що будуть в ньому знаходитись, з метою відшукання та вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації СПД та інших підприємств, що використовуються у протиправному механізмі легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, що мають значення для розслідування кримінального провадження №22015180000000067.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська