Ухвала суду № 54350482, 10.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20143/15-к

Провадження № 1-кс/234/5529/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юр'єва К.С., з участю секретаря судового засідання Романенко К.П., слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю., розглянув клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні 2-го слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014051000000054 від 17.09.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334), зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, 1, діючи умисно ухилилися від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходжения до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у сумі 30 724 357,48 грн., що є значним розміром.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення передбачена ст. 212 ч. 1, ст. 175 ч. 1 КК України.

По кримінальному провадженню №42014051000000054 у порядку ст.ст. 276-279 КПК України повідомлення про підозру не складалось.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) відкрито рахунок № 26006002000020 (всі валюти) в АТ "РОДОВIД БАНК" МФО 321712.

Згідно ст. 1172 ЦК України «…Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків. Підприємницькі товариства, відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасником (членом) під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства».

Приймаючи до уваги факт можливого спричинення невстановленими службовими особами ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) під час виконання ними своїх службових обов'язків збитків Державному бюджету України в значних розмірах, що може бути кваліфіковано, за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України, з метою забезпечення цивільного позову, а також те, що накладення арешту на вклади особи здійснюється виключно за рішенням суду, у слідства виникла необхідність в арешті грошових коштів, які знаходяться на рахунках ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) були здобуті внаслідок здійснення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядалось без повідомлення власника майна, оскільки слідчим доведено, що це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту на гроші, суд дійшов до наступних висновків.

В порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, слідчим не подано слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються, а саме не надано доказів та не доведена необхідність накладення арешту на грошові кошті, які знаходяться на рахунках ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) в АТ "РОДОВIД БАНК" (МФО 321712), юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, фактична адреса: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, а саме № 26006002000020 (всі види валют), а також на видаткову частину вказаних рахунків ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) в АТ "РОДОВIД БАНК" (МФО 321712), шляхом заборони перераховувати грошові кошти з рахунків ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) № 26006002000020 (всі види валют).

Як видно з матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів, відсутні дані, які достатньо достовірно свідчили б про направлення підозри особі або особам ПАТ «Азовзагальмаш», що надало слідчому судді законні підстави для прийняття заходу забезпечення у вигляді арешту майна на випадок у майбутньому стягнути грошові кошти для задоволення цивільного позову.

Крім того, відповідно до ст. 96-3 КК України, підстав для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру за ст. ст. 175 ч.1, 212 ч. 1 КК України, законом не передбачено.

В матеріалах клопотання та доданих до нього матеріалів відсутні будь - які докази на підтвердження того, що гроші, які знаходяться на рахунках ПАТ «Азовзагальмаш», були здобуті внаслідок здійснення злочину. На час звернення слідчого з клопотанням про арешт майна цивільний позов не подавався.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З урахуванням недоведеності слідчим правової підстави для арешту майна, відсутністю цивільного позову; наслідків арешту майна для ПАТ «Азовзагальмаш»; розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ст.ст. 170-175, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Білоусова А.Ю. про арешт грошових коштів, які знаходяться на рахунках ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) в АТ "РОДОВIД БАНК" (МФО 321712), юридична адреса: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, фактична адреса: м. Київ, вул. Сагайдачного, 17, а саме № 26006002000020 (всі види валют), а також на видаткову частину вказаних рахунків ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) в АТ "РОДОВIД БАНК" (МФО 321712), шляхом заборони перераховувати грошові кошти з рахунків ПАТ «Азовзагальмаш» (ЄДРПОУ 13504334) № 26006002000020 (всі види валют) - відмовити.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юрєва