Ухвала суду № 54349729, 04.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/15985/15-к

04 грудня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е. розглянувши клопотання прокурора прокуратури міста Рівне, юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

24 листопада 2015 року, прокурор прокуратури міста Рівне, юрист 2 класу ОСОБА_1, звернувся в суд із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у 2012 - 2013 роках службові особи ТОВ «Єврофенстер» та ТОВ «Ксібоне», діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі, заволоділи нафтопродуктами ТзОВ з іноземними інвестиціями «БНХ Україна», чим спричинили вказаному Товариству майнової шкоди на загальну суму 38 285 325. 83 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: 23.07.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013190010004263. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ТОВ «Ксібоне» (ЄДРПОУ 33075078, юридична адреса: м. Рівне вул. П. Могили, 25) ПАТ "Кредитпромбанк", 303741, м. Київ, вул. Дружби Народів, 38.

Підстави, що речі і документи перебувають в ПАТ "Кредитпромбанк". який знаходиться за адресою: м м. Київ, вул. Дружби Народів, 38 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи, що стосуються руху коштів по рахунку ТОВ «Ксібоне» (ЄДРПОУ 33075078, юридична адреса: м. Рівне вул. П. Могили, 25) відкритих в ПАТ "Кредитпромбанк" можуть містити відомості щодо перерахування грошових коштів для ТзОВ з іноземними інвестиціями «БНХ Україна», а також для інших суб'єктів господарської діяльності.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами ТОВ «Ксібоне» кримінального правопорушення. На даний час. неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах ПАТ "Кредитпромбанк".

Покликаючись на викладені обставини прокурор просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться ПАТ "Кредитпромбанк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури міста Рівне, юристу 2 класу ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів ПАТ "Кредитпромбанк", який знаходиться за адресою: м. Київ. вул. Дружби Народів, 38, а саме: документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 260002260 відкритого юридичною особою - ТОВ «Ксібоне» (ЄДРПОУ 33075078, юридична адреса: м. Рівне вул. П. Могили, 25) . а саме інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013, - шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська