Ухвала суду № 54349721, 07.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16308/15-к

07 грудня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховська К.Е. розглянувши клопотання, прокурора відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юриста 2 класу Пилипова В. М. про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юрист 2 класу Пилипів Володимир Миколайович звернувся в суд із клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, та в осіб, що займатимуть дане приміщення, з метою відшукання і вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації, носіїв інформації, ключів доступу до систем клієнт-банк, бухгалтерської документації, електронно обчислювальної техніки, носіїв інформації (флеш накопичувачів, лазерних дисків) ФОП ОСОБА_3, та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, ФОПів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22015180000000067.

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №22015180000000067 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та за фактом легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, тобто за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що жителі Рівненської області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою, придбали ТОВ "Тілар" (код ЄДРПОУ 36650591) та створили ТОВ "Скілур-Торг" (код ЄДРПОУ 39211359), які використовували в подальшому для прикриття незаконної діяльності, що полягала в укладенні та фіктивному виконанні господарських угод з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, що призвело до зменшення податкових зобов'язань останніх, внаслідок чого було завдано шкоду державі на суму, яка у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав обґрунтовуючи, що відповідно до рапорту ВКЗЕ УСБУ в Рівненській області №8/2391 від 25.09.2015 та показань свідка ОСОБА_8 від 12.10.2015 та 21.10.2015, установчі документи, печатки, штампи, фінансово-господарська документація, носії інформації, ключі доступу до систем клієнт-банк, бухгалтерська документація, електронно обчислювальна техніка, носії інформації (флеш накопичувачі, лазерні диски) ФОП ОСОБА_3, та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні знаходяться за адресою: АДРЕСА_1.

Зазначені вище документи та предмети можуть бути змінені, знищені або приховані з метою ухилення осіб, що вчинили злочин від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1121 від 04.04.2011, на праві приватної власності ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1, паспорт громадянина України НОМЕР_2.

На підставі наданих матеріалів кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, належить на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1121 від 04.04.2011, на праві приватної власності ОСОБА_9, ІПН НОМЕР_1, паспорт громадянина України НОМЕР_2.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів СБУ, державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області юристу 2 класу Пилипову В. М. на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, та в осіб, що займатимуть дане приміщення, з метою відшукання і вилучення установчих документів, печаток, штампів, фінансово-господарської документації, носіїв інформації, ключів доступу до систем клієнт-банк, бухгалтерської документації, електронно обчислювальної техніки, носіїв інформації (флеш накопичувачів, лазерних дисків) ФОП ОСОБА_3, та інших фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, ФОПів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, та інших предметів і документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №22015180000000067.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська