Ухвала суду № 54339668, 16.12.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/23743/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1,за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015240000000040 від 22.07.2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015240000000040 від 22.07.2015 відносно службових осіб ТОВ «Промислові мастила - Захід» (код 38353300), які в період 2012-2013 рр. шляхом маніпулювання показниками бухгалтерського обліку, та заниження обєкта оподаткування при реалізації ТМЦ фізичній особі ОСОБА_2, ухилилися від сплати податків на загальну суму 1427390 грн., в тому числі податок на прибуток 695 395 грн. та податок на додану вартість в сумі 731995 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено що дані товарно-матеріальні цінності для ТОВ «Промислові мастила-Захід» постачалися від ТОВ «Транспортні мережі» (код ЄДРПОУ 30535686).

За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення оригінали документів на постачання ТМЦ для ТОВ «Промислові мастила-Захід» (код 38353300) від ТОВ «Транспортні мережі» (код ЄДРПОУ 30535686), оскільки вони можуть підтверджувати факт поставки ТМЦ, які в подальшому зберігалися ТОВ «Промислові мастила-Захід» (код 38353300) та реалізовувалися ОСОБА_2 та іншим не встановленим особам.

Вказані документи знаходяться на ТОВ «Транспортні мережі» (код ЄДРПОУ 30535686), за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Ватутіна 69Б.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 та/або за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у м. Хмельницькому ГУ ДФС у Хмельницькій області дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів ТОВ «Транспортні мережі» (код ЄДРПОУ 30535686) щодо реалізації мастильних матеріалів для ТОВ «Промислові мастила-Захід» (код 38353300), в період з 01.01.2012 по 31.12.2013, а саме документів: договорів, додаткових угод, додатків до них, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, подорожніх листів автомобілів, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи які посвідчують якість мастил, залізничні накладні на транспортування, які знаходяться за адресою: (Київська область, м. Вишгород, вул. Ватутіна 69Б), та можливість вилучити їх оригінали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 03 січня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_3