Ухвала суду № 54336003, 15.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45977/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю сторони кримінального провадження слідчого Комарницького М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузя В.О., про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

07.12.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузя В.О. погоджене прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Абдуллаєвим С.Е. про надання дозволу на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001128 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в травні 2015 року Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) призначено ОСОБА_3, а його заступником призначено ОСОБА_4, який згодом вступив у злочинну змову з керівниками підприємств-учасників тендеру - генеральним директором ТОВ «ПК «Пожмашина» ОСОБА_5 та комерційним директором вказаного товариства ОСОБА_6, а також з комерційним директором ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» ОСОБА_8 з метою заволодіння державними грошовими коштами.

За вказівкою ОСОБА_4 комерційний директор ТОВ «ПК «Пожмашина» ОСОБА_6 звертався до керівників інших підприємств - учасників конкурсних торгів з пропозицією щодо торгів, а саме, пропонував шляхом завищення цін на пожежно-рятувальну техніку, програти в торгах на користь ТОВ «ПК «Пожмашина», інтереси якого буде лобіювати заступник Голови ДСНС України ОСОБА_4

В ході процедури конкурсних торгів тендерний комітет ДСНС України посилаючись на сфабриковані недоліки у технічній документації, приймає рішення про відхилення деяких пропозицій конкурсних торгів щодо закупівлі таким чином, що єдиними учасниками, документація яких відповідає вимогам тендеру, залишаються TOB «МАН Трак енд Бас Юкрейн», яке буде постачати шасі по Лоту № 1 та підконтрольного заступнику ДСНС України ОСОБА_9 - ТОВ «ПК «Пожмашина», яке буде виготовляти навісне обладнання.

Згідно інформації розміщеної на офіційному веб-сайті ДСНС України переможцем торгів стало ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн».

Після чого, між ДСНС України в особі Голови ДСНС України ОСОБА_3 та ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» в особі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 01.09.2015 укладено договір № 21-5/9 про закупівлю Автомобілів спеціальної призначеності (пожежно-рятувальних автомобілів середнього класу для пожежогасіння і проведення рятувальних робіт)», код 29.10.5, згідно з ДК 016-2010 - за державні кошти.

Згідно даного договору ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» повинно до 25.12.2015 поставити у власність ДСНС України автомобілі спеціальної призначеності, які відповідають технічним вимогам Документації конкурсних торгів та специфікації, а ДСНС України в свою чергу повинно оплатити вартість даних автомобілів, а саме 92 550 000,00 грн.

В подальшому на виконання умов вказаного договору Державна служба України з надзвичайних ситуацій 14.09.2015 з рахунку №35219030084960 відкритому у Державній казначейській службі України, м.Київ перераховано грошові кошти в сумі 22 212 000 грн. з призначенням платежу попередня оплата за автомобілі спеціального призначення, згідно договору №21-5/9 від 01.09.2015 на рахунок №26002011057832 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відкритий ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» код ЄДРПОУ 34240521.

Також встановлено, що до проведення конкурсних торгів між ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» та ТОВ «ПК «Пожмашина» укладено договір про співпрацю, що згідно інформації ГУ БКОЗ СБУ надало можливість перерахувати державні кошти в сумі близько 22 млн. грн. з ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» на ТОВ «ПК «Пожмашина» для можливості їх подальшого заволодіння.

Так, в подальшому, 15.09.2015 з рахунку №26002011057832 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відкритого ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» код ЄДРПОУ 34240521 перераховано грошові кошти в сумі 17 769 600 грн. з призначенням платежу попередня оплата автоцистерн пожежних на ТОВ «ПК «Пожмашина» рахунок №26001051416307 Чернігівське РУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 353586, код ЄДРПОУ 14360570. Частину з яких, у подальшому, ТОВ «ПК «Пожмашина» перерахувала на ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС-АГРО».

Крім того встановлено, що пожежно-рятувальні автомобілі, які збирається поставити TOB «МАН Трак енд Бас Юкрейн» ДСНС України не відповідають умовам договору та технічним вимогам тендерної документації гро що посадовим особам ДСНС України, ТОВ «МАН Трак енд Бас Юкрейн» та ТОВ «ПК «Пожмашина» було відомо заздалегідь.

У ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Торгівельно- доомислова компанія «Альянс-Агро» (код ЄДРПОУ 38259913) відкрито рахунки №26054060848061, №26005053118014, № 26004060860561 в Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.

Для встановлення та підтвердження факту отримання державних коштів та розрахунків ТОВ «Торгівельно-промислова компанія Альянс-Агро» (код ЄДРПОУ 38259913) з постачальниками та покупцями, а також встановлення форми оплати, призначення платежів, походження коштів виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам відкритих вказаним суб'єктом підприємницької діяльності, що перебувають у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гузь Віталію Олександровичу, слідчому слідчої групи Комарницькому Максиму Віталійовичу тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх копій) документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Київського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842, код ЄДРПОУ 14359302, за адресою: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахункам №26054060848061, №26005053118014, №26004060860561 ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Альянс-Агро» (код ЄДРПОУ 38259913), із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ, номерів рахунків з яких перераховувались та на які перераховувались грошові кошти, час перерахування коштів (години. хвилини, секунди), залишки на рахунках щодобово та за весь період) та призначенням платежів з моменту відкриття рахунків по дату винесення рішення судом по даному клопотанню на магнітному та паперовому носіях та копії документів на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів по вказаним рахункам в тому числі платіжних доручень;

- копії документів на підставі яких відкривались рахунки №26054060848061, №26005053118014, №26004060860561 ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Альянс-Агро» (юридична справа).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45977/15-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Комарницькому М.В.

Слідчий суддя: С.І. Смик