Ухвала суду № 54334512, 16.12.2015, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/6980/15-к

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю слідчого Лукаш Л.В., розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції в Київському районі м. Полтава Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ відділення поліції в Київському районі м. Полтава Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

В клопотанні вказував, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015170020001896 внесеного 28.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Зазначав, що 28 жовтня 2015 року до Київського РВ ПМУ надійшла письмова заява від ОСОБА_2, працюючого на посаді директора Проектбудмонтаж про те, що 06.10.2015 року близько 10:20 год. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 7 500 грн. Інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170020001896.

Посилався на виниклу необхідність встановлення власника особового рахунку КБ «ПриватБанк» №5167-9872-0786-1010 та отримання інформації про рух грошових коштів на даному рахунку з 06.10.2015 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наданням дозволу на вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», ЄДРПОУ 14360570 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-анкетні дані власника рахунку, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк» №5167- 9872-0786-1010;

-роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 06.10.2015 року по строк дії ухвали);

-інформації з приводу того, де саме здійснювались зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 06.10.2015 року по строк дії ухвали, з наданням фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк», в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ відділення поліції в Київському районі м. Полтава Головного управління поліції в Полтавській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_3

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

16.12.2015