Ухвала суду № 54327816, 23.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15237/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Візняк В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

06 червня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Візняк В.М. , погоджене прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

В судове засідання слідчий та представник ПАТ «Банк Кредит Дніпро» не з'явилися.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий в поданому клопотанні зазначив, що Слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014100060000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2014р. за ознаками кримінального правопорушення, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами Казенного підприємства «Кіровгнологія», за ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства "Кіровгеологія" протягом 2012-2013 року сформували податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі 2 262 900 грн. ПДВ за рахунок конктрагента з ознаками фіктивності ТОВ "Сібол" ( код 37265968).

Також встановлено, що ТОВ "Сібол" має рахунок у ПАТ "Банк Кредит Дніпро".

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не надано доказів відмови у наданні інформації відповідно до ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" та не доведено, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення даним товариством кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Візняк В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.