Ухвала суду № 54327549, 01.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6988/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Підлужного О.А.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Підлужного О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

26 березня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГПУ Підлужного О.А., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42014000000000069, за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна, за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до злочинної схеми заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та легалізації (відмивання) такого майна могло бути задіяне Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980.

Також встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980могло безпідставно отримувати кошти на банківські рахунки №26005155475, №26002347338, №26004347336, №26006347334, №26009347342 відкритих у Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надала копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури Підлужного О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ГПУ Підлужному Олексію Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", розташованого за адресою : м. Київ, вул. Лєскова, 9 , а саме до:

- всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980№26000189866, №26001189865, №26008189868, №26009189867в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк»інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунків Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980№26000189866, №26001189865, №26008189868, №26009189867з дня відкриття рахунків по 01.04.2014р.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980№26000189866, №26001189865, №26008189868, №26009189867з дня відкриття рахунку по 01.04.2014р.;

- депозитні, кредитні справи Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 01.04.2014р.;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805банківських операцій по рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980№26000189866, №26001189865, №26008189868, №26009189867, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по 01.04.2014р.;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №26000189866, №26001189865, №26008189868, №26009189867, які відкрито для Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЇВМОНТАЖ», код ЄДРПОУ 36356980 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 01.04.2014р.;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіяхз моменту відкриття рахунків по 01.04.2014р.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 6988/14-к

Прим.2 - наданий слідчому ГПУ Підлужному О.А.

Копія: ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Виконавець: Остапчук Т.В.

01.04.2014