Ухвала суду № 54327465, 17.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2973/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Юріної В.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Юріної В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

11 лютого 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Юріної В.О., погоджене з старшим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у АБ "Укргазбанк" з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник АБ "Укргазбанк" - Яців О.Р. в судовому засіданні не заперечував щодо надання копій.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013150250000654 від 17.06.2013, за фактом підробки договору відповідального зберігання та розтрати державного майна службовими особами ВАТ "Новороздільський завод складних мінеральних добрив" (далі ВАТ "НЗСМД") за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ВАТ "НЗСМД" (код ЄДРПОУ 31638889) підроблено договір відповідального зберігання майна №10-12/11 від 27.12.2011, згідно якого вказане товариство передало ТОВ "Укрспецопт" (код ЄДРПОУ 36688337) на відповідальне зберігання майно на загальну суму 328 994,85 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Укрспецопт» (код ЄДРПОУ 366883379) відкрито рахунок №26003125499 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

24.12.2013 слідчий звернувся до АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) із листом з приводу розкриття банківської таємниці відносно ТОВ «Укрспецопт» в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», однак, станом на 24.01.2014 відповідь до слідчого не надійшла.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у Броварському відділенні АБ "Укргазбанк", оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надала копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Юріної В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України Юріній В.О. тимчасовий доступ до всіх документів ВАТ "Новороздільський завод складних мінеральних добрив" (код ЄДРПОУ 31638889) в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Красноармійська (Велика Васильківська), 39, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печатки ТОВ «Укрспецопт» (код ЄДРПОУ 36688337), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку №26003125499, що відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- анкет клієнта банку ТОВ «Укрспецопт» (код ЄДРПОУ 36688337) по рахунку № 26003125499, що відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком ТОВ «Укрспецопт» (код ЄДРПОУ 36688337) №26003125499, що відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ «Укрспецопт» (код ЄДРПОУ 36688337) №26003125499, що відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «Укрспецопт» (код ЄДРПОУ 36688337) №26003125499, що відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) в друкованому вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Укрспецопт» (код ЄДРПОУ 36688337);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «Укрспецопт» (код ЄДРПОУ 36688337) №26003125499, що відкритий в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за період з 31.01.2011 по день проведення вилучення.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Укргазбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 2973/14-к

Прим.2 - наданий слідчому ГСУ МВС України Юріна В.О.

Копія: АБ «Укргазбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

17.02.2014