Ухвала суду № 54326900, 24.02.2014, Харківський районний суд Харківської області

Дата ухвалення
24.02.2014
Номер справи
635/1590/14-к
Номер документу
54326900
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 635/1590/14-к

Провадження по справі № 1-кс/635/106/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2014 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області Шинкарчук Я.А., за участю заступника Харківського міжрайонного прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Хлистова О.Ю., секретаря судового засідання Шарапато А.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин ) ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції Галян Д.М. про проведення обшуку за матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220430000119 від 02.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м.Люботин) ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції Галян Д.М. звернувся до суду із клопотанням від 24.02.2014 року, погоджене з заступником Харківського міжрайонного прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Хлистовим О.Ю. про обшук в офісах, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42013220430000119 від 02.08.2013 року, за ознаками кримінального правоорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення грошових коштів ПАТ Кросс П/Ф Зоря від збуту не облікованої продукції.

Органом досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ Кросс П/Ф Зоря, а також ТОВ "ТД Богодухівська птахофабрика", за участю фізичних осіб ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період часу з 2011 по теперішній час незаконно привласнюють грошові кошти отримані від збуту не облікованої продукції.

07.10.2013 року ухвалою апеляційного суду Харківської області слідчому СВ Харківського РВ ( з обслуговування Харківського району та м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області Галяну Д.М. надано дозвіл на проведення стосовно гр. ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії - знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

Під час проведення вищевказаної негласної слідчої (розшукової) дії було встановлено, що ОСОБА_3, за попередньою згодою з менеджером ПАТ Кросс П/Ф Зоря ОСОБА_5 та менеджером ТОВ "ТД Богодухівська птахофабрика" ОСОБА_6 систематично розкрадають продукцію підприємства шляхом вивезення вантажним автотранспортом, що належить по праву власності йому з території ПАТ Кросс П/Ф Зоря та ТОВ "ТД Богодухівська птахофабрика" продукцію виробництва вищенаведених підприємств (яйця курячі категорії СВ, С0, С1, С2. "меланж") на склади, що перебувають у його користуванні, та розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3.

В подальшому вищевказана продукція громадянином ОСОБА_3 дрібним оптом реалізується за готівкові кошти фізичним особам, які здійснюють діяльність по реалізації продуктів харчування на ринках та у невеликих магазинах, що розташовані на території м. Харкова та Харківської області.

Отримані готівкові кошти від реалізації продукції ПАТ Кросс П/Ф Зоря та ТОВ "ТД Богодухівська птахофабрика" громадянин ОСОБА_3 в подальшому передає невстановленій особі на ім'я "ОСОБА_14", або шляхом власноручної передачі готівкових коштів "ОСОБА_14", у його офісі, що розташований за адресою АДРЕСА_1 або шляхом передачі готівкових коштів "кур'єрам", що приїжджають до громадянина ОСОБА_3 за попередньою узгодженістю з "ОСОБА_14" у встановлений час в обумовлене місце. Як правило за одну зустріч громадянин ОСОБА_3 передає "ОСОБА_14" готівкові кошти у розмірі від 50 до 200 тисяч гривень.

При цьому з метою приховування своєї злочинної діяльності громадянин ОСОБА_3 не реєструється в відповідних органах (Держреєстратру, ДПІ та інш.) в якості суб'єкта підприємницької діяльності, а ні фізичної особи підприємця, а ні юридичної особи будь-якої форми власності. Також, в ведені вищенаведеної діяльності громадянину ОСОБА_3 допомагають 5 осіб: три невстановлені особи на ім'я "ОСОБА_15", "ОСОБА_16" та "ОСОБА_17", які виконують функції водіїв - експедиторів та вантажників при переміщенні продукції; завідувач складом ОСОБА_7, яка виконує функції контролю за переміщенням продукції зі складів та відвантаженню клієнтам; співмешканка громадянина ОСОБА_3 - ОСОБА_8 яка веде бухгалтерію діяльності громадянина ОСОБА_3 та частково отримує кошти від покупців. Дані щодо реалізації продукції контрагентам та грошові взаєморозрахунки громадянин ОСОБА_3 зберігає за фактичним місцем мешкання (приватна житлова будівля, яка по праву власності належить громадянину ОСОБА_3.): АДРЕСА_4.

З метою прикриття незаконної діяльності менеджером ПАТ Кросс П/Ф Зоря громадянкою ОСОБА_5 та менеджером ТОВ "ТД Богодухівська птахофабрика" громадянином ОСОБА_6 на продукцію, що фактично вивозить громадянин ОСОБА_3, виписуються та залишаються у ОСОБА_3 супроводжувальні документи на адресу підприємств (що зареєстровані на території м. Києва та м. Луганську), які не мають ніякого відношення до злочинної діяльності громадянина ОСОБА_3 та менеджерів підприємств.

Згідно інформаційної довідки КП "Харківського міського бюро технічної інвентаризації" № 32/3 від 15.01.2014 року нежитлові приміщення 2-го поверху за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за:

- ТОВ "МЕДІАНА-2008", код 35970979 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 06.08.2008 року виконавчим комітетом Харківської міської ради нежитлові приміщення №№ 13, 14, 15 загальною площею 119,7 кв.м., які в подальшому змінені на №№ 13, 14, 15, 33, 34, 35, 36 та складають 119,8 кв.м.;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі свідоцтва про право власності виданого 14.05.2007 року виконавчим комітетом Комінтернівської районної ради в місті Харкові нежитлові приміщення №18,19,20,21 загальною площею 25,5 кв.м.;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_2, на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 10.06.2008 року приватним нотаріусом ОСОБА_11, ХМНО №1158 нежитлові приміщення №№ 22, 23, 24, 25 загальною площею 62 м2 .

Таким чином, у співробітників Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин ) ГУМВС України в Харківській області є підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи на фірми МПП "ШЕЛЬФ", код ЄДРПОУ 31326307, ПП "ЛУТІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37342544, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ ``КОМПАНІЯ ``АЙРОН-ТРЕЙД``, код ЄДРПОУ 38681443, ТОВ "ДОРСТРОЙГРАД", код ЄДРПОУ 38551265, МПП "ДОРОФЕЙ", код ЄДРПОУ 24044232, ТОВ "МЕТ ТЕХПРОМ", код ЄДРПОУ 38763012, ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІСТОК-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 31595222, ПП"КАРАТ", код ЄДРПОУ 24853763, ТОВ "СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "БРАХМАН", код ЄДРПОУ 38088673, ТОВ "АТОМ-ПЛАСТ, код ЄДРПОУ "33369096, ТОВ "ЦЕНТР-ПРОДУКТ", код ЄДРПОУ 38231657, ТОВ "УРАБУС", код ЄДРПОУ 37874863, ТОВ "ХБТРЗ", код ЄДРПОУ 38281137, ТОВ "В.Г.М.", код ЄДРПОУ 38355533, ТОВ "ЮЛСОН", (код ЄДРПОУ 36815697), ТОВ "ВТІІ", код ЄДРПОУ 36987255, ТОВ "ПРОФ РЕСУРС", код ЄДРПОУ 38570267, ТОВ "ЮТА-ТОРГСЕРВІС", код ЄДРПОУ 37132349, ТОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 38316777, ТОВ "АКВІТА ТРЕЙД ЛІДЕР", код ЄДРПОУ 38465559, ТОВ "ПЛАВТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38205318, ТОВ "МАТСІТОРГ", код ЄДРПОУ 38272447, ТОВ "АПОГЕЙ ПРАВО", код ЄДРПОУ 38098204, ТОВ "ГОНОРІЙ", код ЄДРПОУ 38205323, ТОВ "СПЕКТОР-РОСТ", код ЄДРПОУ 38078314, ТОВ "СОБСТАР-КОМ", код ЄДРПОУ 38202961, ТОВ "СІЄСТА КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 38466930, ТОВ "КЛМ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 35572984, ТОВ "ЕСТІМ ТРАНСЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 38098220, ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38385243, ТОВ "ЛІНДА 2012", код ЄДРПОУ 38257958, ТОВ "ВЕРСАЛЬ МК", код ЄДРПОУ 38278229, ТОВ "АЛБЕС", код ЄДРПОУ 38493963, ТОВ "ЕСТІМ ТРАНСЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 38098220, ТОВ "АМАДОР ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38466987, ТОВ КОМПАНІЯ "МАТІОЛА-Р", код ЄДРПОУ 30425330, ТОВ "АЛБЕС", код ЄДРПОУ 38493963, ПП "МЕГА ТОРРЕНТ", код ЄДРПОУ 37334292, ПП "КОЛОРИТ", код ЄДРПОУ 31271688, ТОВ "ГРИФОН БУД", код ЄДРПОУ 33305781, ПП "СЕЛТИК", код ЄДРПОУ 38209794, ТОВ "ТКС ПОЛ", код ЄДРПОУ 34503181, ПП "ГВІАНА", код ЄДРПОУ 38209951, ТОВ "ПАБЛ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38098168, ТОВ "ЕКОДОНБАС", код ЄДРПОУ 32389043, ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО", код ЄДРПОУ 38193161, ТОВ "ВЕГА МАКС", код ЄДРПОУ 37790375ТОВ "КРАФТ ТРЕЙД", (код ЄДРПОУ 37789836), ПП "АГРОПРОМІНВЕСТ", (код ЄДРПОУ 32130614), ПП "ВКФ "РЕГІОН-КОНТАКТ", (код ЄДРПОУ 37023589), ТОВ "ЛАЙТСТРИМ-Д", (код ЄДРПОУ 36694547), ТОВ "ТЕХНІК", (код ЄДРПОУ 33013074), ТОВ "ДОНБАСБУДСЕРВІС", (код ЄДРПОУ 30465627), ТОВ "ОЛЬБЕРС", (код ЄДРПОУ 37348284), ТОВ "ПРОМІНДУСТРІЯ-2003", (код ЄДРПОУ 32727471), ТОВ "РС-АРПИ", (код ЄДРПОУ 34436016), ТОВ "КОМПЛЕКТ-СЕРВІС 2009", (код ЄДРПОУ 36616299), ТОВ "ПРОМТОРГМАРКЕТ", (код ЄДРПОУ 37545046), ТОВ "ДІОН ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 34849939), ТОВ "ТОКУС", (код 2 ЄДРПОУ 3783973), ТОВ "КРЕДИТМАРКЕТ", (код ЄДРПОУ 35730073), ПП "ЛІМОР", (код ЄДРПОУ 35084168), ТОВ "СИНЕРГІЯ-ГРУП", (код ЄДРПОУ 37426943), ТОВ "КОМПУС", (код ЄДРПОУ 37135355), ФОП ОСОБА_13, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПП "УКРБУДСЕРВІС-ЛЮКС", ЄДРПОУ 34016914, ТОВ "КФ ВАРДА", (код ЄДРПОУ 37217694), ТОВ "КОНКОРД-ЕКСІМ", (код ЄДРПОУ 36857538) які використовувалися для транспортування яєць; документи, які підтверджують взаємовідносини зі вказаними фабриками та покупцями викраденої продукції у тому числі чорнові записи, печатки юридичних осіб, бухгалтерська документація, яка міститься на електронних носіях; грошові кошти від продажу викраденої продукції.

Враховуючи, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотань про застосування засобів фіксування, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку заступника Харківського міжрайонного прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Хлистова О.Ю., який підтримав клопотання про обшук, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 234 КПК України заступником Харківського міжрайонного прокурора Харківської міжрайонної прокуратури Хлистовим О.Ю. у судовому засіданні доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваннях документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м. Люботин ) ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції Галян Д.М. про проведення обшуку за матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220430000119 від 02.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук в офісах, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів на фірми МПП "ШЕЛЬФ", код ЄДРПОУ 31326307, ПП "ЛУТІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37342544, ТОВ "СХІДНА ГРУПА "ЕМПАЙЄР", код ЄДРПОУ 38880050, ТОВ ``КОМПАНІЯ ``АЙРОН-ТРЕЙД``, код ЄДРПОУ 38681443, ТОВ "ДОРСТРОЙГРАД", код ЄДРПОУ 38551265, МПП "ДОРОФЕЙ", код ЄДРПОУ 24044232, ТОВ "МЕТ ТЕХПРОМ", код ЄДРПОУ 38763012, ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІСТОК-МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 31595222, ПП"КАРАТ", код ЄДРПОУ 24853763, ТОВ "СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ "БРАХМАН", код ЄДРПОУ 38088673, ТОВ "АТОМ-ПЛАСТ, код ЄДРПОУ "33369096, ТОВ "ЦЕНТР-ПРОДУКТ", код ЄДРПОУ 38231657, ТОВ "УРАБУС", код ЄДРПОУ 37874863, ТОВ "ХБТРЗ", код ЄДРПОУ 38281137, ТОВ "В.Г.М.", код ЄДРПОУ 38355533, ТОВ "ЮЛСОН", (код ЄДРПОУ 36815697), ТОВ "ВТІІ", код ЄДРПОУ 36987255, ТОВ "ПРОФ РЕСУРС", код ЄДРПОУ 38570267, ТОВ "ЮТА-ТОРГСЕРВІС", код ЄДРПОУ 37132349, ТОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 38316777, ТОВ "АКВІТА ТРЕЙД ЛІДЕР", код ЄДРПОУ 38465559, ТОВ "ПЛАВТ СЕРВІС", код ЄДРПОУ 38205318, ТОВ "МАТСІТОРГ", код ЄДРПОУ 38272447, ТОВ "АПОГЕЙ ПРАВО", код ЄДРПОУ 38098204, ТОВ "ГОНОРІЙ", код ЄДРПОУ 38205323, ТОВ "СПЕКТОР-РОСТ", код ЄДРПОУ 38078314, ТОВ "СОБСТАР-КОМ", код ЄДРПОУ 38202961, ТОВ "СІЄСТА КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 38466930, ТОВ "КЛМ-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 35572984, ТОВ "ЕСТІМ ТРАНСЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 38098220, ТОВ "МЕГАБУД КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38385243, ТОВ "ЛІНДА 2012", код ЄДРПОУ 38257958, ТОВ "ВЕРСАЛЬ МК", код ЄДРПОУ 38278229, ТОВ "АЛБЕС", код ЄДРПОУ 38493963, ТОВ "ЕСТІМ ТРАНСЛОГІСТИК", код ЄДРПОУ 38098220, ТОВ "АМАДОР ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38466987, ТОВ КОМПАНІЯ "МАТІОЛА-Р", код ЄДРПОУ 30425330, ТОВ "АЛБЕС", код ЄДРПОУ 38493963, ПП "МЕГА ТОРРЕНТ", код ЄДРПОУ 37334292, ПП "КОЛОРИТ", код ЄДРПОУ 31271688, ТОВ "ГРИФОН БУД", код ЄДРПОУ 33305781, ПП "СЕЛТИК", код ЄДРПОУ 38209794, ТОВ "ТКС ПОЛ", код ЄДРПОУ 34503181, ПП "ГВІАНА", код ЄДРПОУ 38209951, ТОВ "ПАБЛ КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 38098168, ТОВ "ЕКОДОНБАС", код ЄДРПОУ 32389043, ТОВ "ПРОМІМЕКС-ТЕХНО", код ЄДРПОУ 38193161, ТОВ "ВЕГА МАКС", код ЄДРПОУ 37790375ТОВ "КРАФТ ТРЕЙД", (код ЄДРПОУ 37789836), ПП "АГРОПРОМІНВЕСТ", (код ЄДРПОУ 32130614), ПП "ВКФ "РЕГІОН-КОНТАКТ", (код ЄДРПОУ 37023589), ТОВ "ЛАЙТСТРИМ-Д", (код ЄДРПОУ 36694547), ТОВ "ТЕХНІК", (код ЄДРПОУ 33013074), ТОВ "ДОНБАСБУДСЕРВІС", (код ЄДРПОУ 30465627), ТОВ "ОЛЬБЕРС", (код ЄДРПОУ 37348284), ТОВ "ПРОМІНДУСТРІЯ-2003", (код ЄДРПОУ 32727471), ТОВ "РС-АРПИ", (код ЄДРПОУ 34436016), ТОВ "КОМПЛЕКТ-СЕРВІС 2009", (код ЄДРПОУ 36616299), ТОВ "ПРОМТОРГМАРКЕТ", (код ЄДРПОУ 37545046), ТОВ "ДІОН ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 34849939), ТОВ "ТОКУС", (код 2 ЄДРПОУ 3783973), ТОВ "КРЕДИТМАРКЕТ", (код ЄДРПОУ 35730073), ПП "ЛІМОР", (код ЄДРПОУ 35084168), ТОВ "СИНЕРГІЯ-ГРУП", (код ЄДРПОУ 37426943), ТОВ "КОМПУС", (код ЄДРПОУ 37135355), ФОП ОСОБА_13 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ПП "УКРБУДСЕРВІС-ЛЮКС", ЄДРПОУ 34016914, ТОВ "КФ ВАРДА", (код ЄДРПОУ 37217694), ТОВ "КОНКОРД-ЕКСІМ", (код ЄДРПОУ 36857538), які використовувалися для транспортування яєць; документів, які підтверджують взаємовідносини зі вказаними фабриками та покупцями викраденої продукції у тому числі чорнові записи, бухгалтерської документації, яка міститься на електронних носіях шляхом створення відповідних копій на інші електронні носії; відбиток печаток вищевказаних юридичних осіб, грошових коштів від продажу викраденої продукції, що можуть знаходитись у вказаних приміщеннях.

Строк дії ухвали до 24 березня 2014 року.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Я.А. Шинкарчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 54326900 ?

Документ № 54326900 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54326900 ?

Дата ухвалення - 24.02.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 54326900 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 54326900 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 54326900, Харківський районний суд Харківської області

Судове рішення № 54326900, Харківський районний суд Харківської області було прийнято 24.02.2014. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити ключові відомості.

Судове рішення № 54326900 відноситься до справи № 635/1590/14-к

Це рішення відноситься до справи № 635/1590/14-к. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 54313818
Наступний документ : 54326902