Ухвала суду № 54324840, 26.11.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 26.11.2015 Справа № 554/12825/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 листопада 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого А.В.Пилипенко

при секретарі А.П.Новіковій

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014170230000030 від 16.05.2014 року, за ознаками ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 та ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.07.2008 року по 01.03.2010 рік в.о. голови правління ВАТ «Гребінківський МКЗ» ОСОБА_2 шляхом службового підроблення та зловживанням своїм службовим становищем заволодів зерном ячменю ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113) у кількості 1979130 кг.

Встановлено, що ТОВ СП «Нібулон» передало на зберігання до ВАТ «Гребінківський МКЗ» 3704580 кг. зерна ячменю 3 класу на підставі договорів складського зберігання зерна №13 від 16.08.07 та №5 від 09.07.08, згідно складських квитанцій на зерно №17 від 16.08.07 (2004580 кг урожаю 2006 року) та №464 від 02.09.08 (1700000 кг урожаю 2008 року). В подальшому, ТОВ СП «Нібулон» залізничним транспортом через експедиторів ТОВ «Укрзернотранс-К» та ТОВ «Мелагрейн» було відвантажено з складів ВАТ «Гребінківський МКЗ» частину зазначеного зерна, а рештою, в кількості 1979 130 кг. службові особи ВАТ «Гребінківський МКЗ» незаконно розпорядилися.

09.07.2008 між ТОВ СП «НІБУЛОН» та ВАТ «Гребінківський МКЗ» було укладено договір складського зберігання зерна № 5.

На підставі вказаних вище Договорів ВАТ «Гребінківський МКЗ» прийняло на зберігання від ТОВ СП «НІБУЛОН» 3 704 т 580 кг ячменю 3 класу.

Зазначене зерно належало ТОВ СП «НІБУЛОН» на праві власності у звязку із його придбанням на підставі договору поставки № 955/2007 від 14.08.2007, укладеного між ТОВ СП «НІБУЛОН» та ТОВ «Югтранзитсервис», що до поставки в тому числі 2 004 т 580 кг ячменю та на підставі договору поставки № 784/2008 від 01.09.2008, укладеного між ТОВ СП «НІБУЛОН» та ВАТ «Гребінківський МКЗ», що до поставки 1700 т ячменю.

Таким чином, ТОВ СП «НІБУЛОН» передало, а ВАТ «Гребінківський МКЗ» прийняло на зберігання зерно ячменю 3 класу у кількості 3 704 т 580 кг.

04.08.2008 та 02.09.2008 з метою відвантаження ячменю 3 класу, який знаходиться на зберіганні у ВАТ «Гребінківський МКЗ», власності ТОВ СП «НІБУЛОН», згідно актів приймання-передачі складських документів ТОВ СП «НІБУЛОН» було передано ВАТ «Гребінкіський МКЗ» оригінали складських квитанцій на зерно №434 від 06.05.2008 (бланк АС №882303 - на 2 004 т 580 кг ячменю 3 класу), та №464 від 02.09.2008 (бланк серії АС №882333 - на 1 700 т ячменю 3 класу).

В свою чергу в період з 09.08.2008 по 17.09.2009 з ВАТ «Гребінківський МКЗ» було відвантажено ТОВ СП «НІБУЛОН» зерно ячменю 3 класу у кількості 1 725 т 450 кг.

В подальшому ТОВ СП «НІБУЛОН» неодноразово зверталося до ВАТ «Гребінківський МКЗ» з вимогами про відвантаження та листами що до підтвердження заборгованості, в свою чергу ВАТ «Гребінківський МКЗ» надавало різноманітні відповіді про різноманітні перешкоди та інші можливі на його думку варіанти розрахунків, проти заборгованості у розмірі 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу не заперечувало та підтверджувало.

Влітку 2010 року у ТОВ СП «НІБУЛОН» виник сумнів щодо добросовісного виконання ВАТ «Гребінківський МКЗ» договірних зобовязань та фактичної наявності зерна ячменю 3 класу на зерновому складі ВАТ «Гребінківський МКЗ», що в свою чергу змусило наше підприємство звернутися із запитом від 01.07.2010 № 7659/02-34 до Полтавської обласної державної хлібної інспекції (далі - Полтавська ОДХІ) щодо проведення перевірки для підтвердження наявності кількості зерна ячменю 3 класу переданого на зберігання ВАТ «Гребінківський МКЗ».

09.08.2010 листом №01-18/750 Полтавська ОДХІ повідомила ТОВ СП «НІБУЛОН», про те, що зерно власності ТОВ СП «НІБУЛОН», передане на зберігання ВАТ «Гребінківський МКЗ» відповідно до договору складського зберігання зерна від №5 від 09.07.2008 на підприємстві відсутнє.

Таким чином. ВАТ «Гребінківський МКЗ» було втрачено 1 979 т 130 кг зерна ячменю 3 класу власності ТОВ СП «НІБУЛОН«. що було передано підприємству на зберігання.

17.02.2011 ТОВ СП «НІБУЛОН» звернулось до ВАТ «Гребінківський МКЗ» з вимогою за № 1453/01-27 про відшкодування збитків, однак, зазначена вимога ВАТ «Гребінківський МКЗ» не виконана та взагалі була проігнорована. В період укладання договорів складського зберігання за № 13 від 16.08.2007 та № 5 від 09.07.2008, керівництво господарської діяльності ВАТ «Гребінківський МКЗ» здійснювалося в.о. голови правління ОСОБА_2. Решту зерна, в.о. голови правління ВАТ «Гребінківський МКЗ» ОСОБА_2, перебуваючи на вказаній посаді згідно рішення спостережної ради від 09.10.2008 незаконно, в порушенні п. 5.1 зазначених договорів зберігання зерна, якими передбачено, що зерновий склад не має права розпоряджатись зерном поклажодавця, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з прямим умислом, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби оприбуткував прибутковими накладними № 71 від 05.05.2009 та № ПН- 000007 від 04.06.2010 в загальній кількості 1 979 т 130 т та в послідуючому використав його на власний розсуд.

Після використання зазначеного зерна ячменю власності ТОВ СП «НІБУЛОН», в.о. голови правління ВАТ «Гребінківський МКЗ» ОСОБА_2, умисно, з метою приховування вчиненого злочину складав та подавав завідомо неправдиві документи, що зазначене зерно продовжує зберігатись на складах ВАТ «Гребінківський МКЗ».

За такого, в наслідок неправомірних дій в.о. голови правління ВАТ «Гребінківський МКЗ» ОСОБА_2, ТОВ СП «НІБУЛОН» не було повернуто належне на праві власності зерно ячменю 3 класу в кількості 1 479 т 981 кг загальною вартістю 2 737 963 грн. 00 коп.

Згідно даних які містяться в матеріалах провадження, а також витягу з інтернет ресурсу інформаційно-ресурсний центр Відкрите Акціонерне Товариство "Гребінківський Міжгосподарський Комбікормовий Завод" (ВАТ "Гребінківський МКЗ") (код ЄДРПОУ 00687244) знаходиться за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, місто Гребінка, провулок Пирятинський, будинок 52.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ» у привласненні чи розтраті коштів підприємства, а також отримання інформації щодо коштів підприємства, результатів діяльності підприємства, а також встановлення сплати коштів ТОВ СП «НІБУЛОН» ТОВ "Гребінківському Міжгосподарський Комбікормовий Завод" за зберігання майна за період 01.01.2007 по 25.11.2015, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки підприємства ВАТ "Гребінківський Міжгосподарський Комбікормовий Завод".

Зокрема, установлено, що в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) ВАТ "Гребінківський МКЗ" (код ЄДРПОУ 00687244) відкрито рахунки №№ 26004060172797, 26004060474309, 26006054603430, 26055054602460, 26108000207744.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку ВАТ "Гребінківський МКЗ" (код ЄДРПОУ 00687244), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2007 по 25.11.2015, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3, заступникові начальника відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401, вул. Жовтнева, 70-А, Полтава) по рахункам №№ 26004060172797, 26004060474309, 26006054603430, 26055054602460, 26108000207744 і належать ВАТ "Гребінківський МКЗ" (код ЄДРПОУ 00687244) за період з 01.01.2007 по 25.11.2015, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№ 26004060172797, 26004060474309, 26006054603430, 26055054602460, 26108000207744, що належать ВАТ "Гребінківський МКЗ" (код ЄДРПОУ 00687244) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2007 по 25.11.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко