Ухвала суду № 54323219, 07.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.12.2015 Справа № 554/14315/15-к

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

07 грудня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого М.А.Савченка

при секретарі А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області майора юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року по теперішній час на території Донецької та Луганської областей діють терористичні організації «Донецька народна республіка» (далі - ДНР), «Луганська народна республіка» (далі - ЛНР), представники якої шляхом застосування зброї намагаються здійснити вплив на органи державної влади України, з метою прийняття рішень щодо зміни меж або державного кордону держави у неконституційний спосіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2013 році службовими особами ПАТ «АКБ Банк» було запроваджено схему легалізації грошових коштів в процесі перепродажу державних казначейських зобов'язань на пред'явника між банком, фізичними особами- нерезидентами та кінцевими вигодонабувачами, яка мала систематичний характер та була спрямована на незаконне отримання коштів для подальшого фінансування спеціальних операції, направлених проти встановленого конституційного та правового порядку в Україні.

Так, встановлено, що у 2012 році Міністерством фінансів України було розміщено та реалізовано через ВАТ «Ощадбанк» казначейські зобов'язання на пред'явника номіналом 500 дол. США на загальну суму близько 200 млн. дол. США. Термін погашення вказаних казначейських зобов'язань настав наприкінці 2014 року.

Протягом 2012-2013 років ПАТ «АКБ Банк» у фізичних осіб-резидентів закупило казначейські зобов'язання на загальну суму 3,5 млн. доларів США за їх номінальною вартістю та здійснило перепродаж вказаних зобов'язань за такою ж вартістю чотирьом фізичним особам-нерезидентам, громадянам ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Сергеюсу.

Вказані громадяни ОСОБА_2, використовуючи посередницькі послуги ПАТ «АКБ Банк» на підставі відповідних договорів-доручень здійснили продаж цих же казначейських зобов'язань громадянам України - вигодонабувачам, проте за вартістю, заниженою від 2 до 4 разів.

Відповідно до впровадженої схеми, вказані громадяни України повторно реалізували зазначені зобов'язання ПАТ «АКБ Банк» вже за номінальною вартістю 500 дол. США отримавши таким чином офіційний легалізований інвестиційний прибуток.

Слідством встановлено, що вказані грошові кошти на даний час використовуються для фінансування діяльності ДНР, ЛНР для організації підготовки терористичних актів на території України.

У відповідності до п.2 ч.2 ст. 160 КПК України, попередня правова кваліфікація злочину ч.1 ст. 258-5 КК України.

02.11.2015 слідство зверталось до суду з аналогічним клопотанням, проте судом було відмовлено у його задоволенні з підстав не достатньої обґрунтованості клопотання.

16.11.2015 вдруге звернулось до суду з аналогічним клопотанням, проте судом було відмовлено у його задоволенні з підстав не достатньої обґрунтованості клопотання.

У відповідності до ст. 91 КПК України, серед іншого, обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб тощо); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Диспозиція ст. 258-5 КК України однією із форм вчинення злочину передбачає вчинення дій, з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту.

Згідно матеріалів провадження, формою вчинення злочину у кримінальному провадженні №22015170000000022 є надання фінансових ресурсів для фінансування діяльності ДНР, ЛНР для організації підготовки терористичних актів на території України.

На виконання завдань Кримінального процесуального кодексу України, вимог параграфу ІІ, глави IV, розділу І слідство, у тому числі, зобовязане встановити походження коштів, якими у подальшому здійснювалось (здійснюється) фінансування діяльності ДНР, ЛНР.

Згідно відомостей, наданим оперативним підрозділом, джерелом походження коштів, які були використані для фінансування діяльності ДНР, ЛНР є незаконні фінансові операції з державними казначейськими зобовязаннями, вчинені протягом 2012-2013 років, із залученням громадян України та Литви, та з використанням рахунків, відкритих в ПАТ «АКБ Банк».

У ході розслідування слідством отримано відомості від відділу контррозвідувального захисту економіки УСБУ в Полтавській області (рапорт №66/8/16-62-кп від 08.06.2015 р., повідомлення №8/16-2916 від 25.06.2015 р., повідомлення №8/16-5218 від 23.10.2015 р.) про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Вказані документи складені уповноваженою особою, в межах наданих їй повноважень, підстав ставити під сумнів інформацію, викладену у рапорті та повідомленнях слідство не має, а тому, у відповідності до ст. 84 КПК України рапорт №66/8/16-62-кп від 08.06.2015 р., повідомлення №8/16-2679 від 17.06.2015 №8/16-2916 від 25.06.2015 р., повідомлення №8/16-5218 від 23.10.2015 р. є процесуальним джерелом доказів.

У відповідності до ч.2 ст. 91 КПК України доказування полягає у перевірці та оцінці доказів, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином, на даний час слідству необхідно отримати доступ до рахунків та руху по ним, що належать громадянам України: ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. 25-річчя РККААДРЕСА_1, паспорт ВЕ502840, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк, ідентифікаційний код НОМЕР_1; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт ВА088113, виданий Тельманівським РВ УМВС України в Донецькій області 14.06.1995 р., ідентифікаційний код НОМЕР_2; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_3; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, ідентифікаційний код НОМЕР_4; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_9, паспорт СО428031, виданий залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 22.08.2000; громадянам ОСОБА_12 Республіки: Sarkov Andrej (ОСОБА_10 ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_10, персональний номер 37210220543, мешканець м. Вільнюс (Литва), НОМЕР_5, виданий 16.09.2013 р. (інші відомості відсутні); Ivanov Sergej (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_11, персональний номер 37211231033, НОМЕР_6 виданий 22.10.2009 р. (інші відомості відсутні); Archipenko Jevgenij (ОСОБА_13), ІНФОРМАЦІЯ_12, персональний номер 37103150903, НОМЕР_7, виданий 19.08.2008 р. (інші відомості відсутні); Zelobcastas Sergheius (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканець ОСОБА_12 Республіки, паспорт гр. ОСОБА_2 №227581, персональний номер НОМЕР_8 (інші відомості відсутні).

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 160 КПК України, значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні №22015170000000022, до якої слідство просить суд надати тимчасовий доступ, а також зв'язок з предметом доказування у вказаному провадженні полягає в наступному.

Відомості про наявність та рух коштів по вище вказаним рахункам надасть можливість встановити джерело походження коштів, які були використані для фінансування діяльності ДНР, ЛНР, механізм їх залучення, подальшого руху, юридичних та фізичних осіб, які вчиняли фінансові вказані операції та можуть бути свідками, а також встановити час, місце та спосіб вчинення злочину у конкретному провадженні.

Отримана у ході тимчасового доступу інформація матиме виключне значення для швидкого, повного та всебічного розслідування злочину.

У відповідності до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України, отримані в результаті тимчасового доступу відомості будуть використані як докази вчинення незаконних фінансових операцій з державними казначейськими зобовязаннями, нададуть можливість прослідкувати фінансові ресурси з моменту їх незаконного отримання до безпосереднього використання на потреби діяльності ДНР, ЛНР.

Іншим способом, ніж отриманням тимчасового доступу до вказаних відомостей слідство не має можливості їх отримати, зважаючи на обмеження, встановлені Законом України «Про банки та банківську діяльність», положення ст.ст. 159, 162 КПК України, оскільки вони становлять банківську таємницю.

Крім того, власником вказаних відомостей є виключно ПАТ «АКБ Банк» та будь-які інші фізичні чи юридичні особи ними не володіють.

Слідство при зверненні до суду з вказаним клопотання просить врахувати той факт, що злочин, який розслідується в рамках кримінального провадження №22015170000000022 є тяжким, а тому вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю є співрозмірним та обґрунтованим, зважаючи на обставини вчинення злочину.

Слідство також просить суд при розгляді клопотання врахувати те, що на даний час не має можливості провести процесуальні дії за участю вказаних вище громадян ОСОБА_2, оскільки гр. Sarkov Andrej (ОСОБА_3), ІНФОРМАЦІЯ_10, Ivanov Sergej (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_11, Archipenko Jevgenij (ОСОБА_13), ІНФОРМАЦІЯ_12, Zelobcastas Sergheius (ОСОБА_6) ІНФОРМАЦІЯ_13 знаходяться за межами України.

Місцезнаходження гр. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, слідству не відоме.

Слідство вважає, що матеріали, якими обґрунтовується необхідність здійснення тимчасового доступу є достатніми для задоволення клопотання про застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження. Іншими матеріалами слідство на даний час не володіє та не має обєктивної можливості їх отримати.

Без вказаних відомостей слідство не зможе у подальшому ґрунтовно та предметно проводити процесуальні дії, оскільки запитувана інформація є базовою для подальшого розслідування.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 28.08.2014 № 537 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «АКБ Банк» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято рішення від 29.08.2014 № 76 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «АКБ Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації вказаної фінансової установи, а уповноваженою особою призначено ОСОБА_14.

З урахуванням викладеного, з метою отримання доказової інформації у провадженні, беручи до уваги те, що іншими способами встановити обставини вчинення злочину, окрім як з використанням вказаних відомостей не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є ПАТ «АКБ Банк», керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області майору юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Публічному акціонерному товаристві «Автокразбанк» (код за ЄДРПОУ 20046323, МФО 331100, місцезнаходження: вул. Київська, 8, м. Кременчук, Полтавська область, 39631), а саме до рахунків та руху коштів по ним з моменту відкриття по 02.11.2015 року, які належать громадянам України:

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. 25-річчя РККААДРЕСА_1, паспорт ВЕ502840, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьк, ідентифікаційний код НОМЕР_1;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт ВА088113, виданий Тельманівським РВ УМВС України в Донецькій області 14.06.1995 р., ідентифікаційний код НОМЕР_2;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_3;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, ідентифікаційний код НОМЕР_4;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_9, паспорт СО428031, виданий залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 22.08.2000,

громадянам ОСОБА_12 Республіки:

- Sarkov Andrej (ОСОБА_15), ІНФОРМАЦІЯ_10, персональний номер 37210220543, мешканець м. Вільнюс (Литва), НОМЕР_5, виданий 16.09.2013 р. (інші відомості відсутні);

- Ivanov Sergej (ОСОБА_4), ІНФОРМАЦІЯ_11, персональний номер 37211231033, НОМЕР_6 виданий 22.10.2009 р. (інші відомості відсутні);

- Archipenko Jevgenij (ОСОБА_13), ІНФОРМАЦІЯ_12, персональний номер 37103150903, nacnoj №22168215, виданий 19.08.2008 р. (інші відомості відсутні);

- Zelobcastas Sergheius (ОСОБА_6), ІНФОРМАЦІЯ_13, мешканець ОСОБА_12 Республіки, паспорт гр. ОСОБА_2 №227581, персональний номер НОМЕР_8 (інші відомості відсутні),

3обовязати уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ Банк» ОСОБА_14 надати вказані документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко