Ухвала суду № 54322655, 19.11.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13863/15-к

19.11.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Казиміра М.М., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015230000000099 від 26.05.2015 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, яке зареєстроване та належить на праві приватної власності ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання громадянки ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів а саме: договори, довіреності, акти приймання-передач, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та технічна документація на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки та інші документи господарської діяльності за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року по проведеним фінансово - господарським операціям між ТОВ «Яссон» (ЄДРПОУ 34638525) з платником податків ТОВ «Інтерекспорт Трейд» (код 38033650) та іншими СГД, а також первинні фінансово - господарські документи суб'єктів господарської діяльності з ознакам фіктивності, грошові кошти одержані злочинним шляхом, комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, печатки, які б підтверджували причетність службових осіб ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525) до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову, або виявлення інших злочинів.

В провадженні ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 32015230000000099 від 26.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 212 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали досудового розслідування містять достатні дані про те, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для вилучення яких необхідно провести обшук в житлі та іншому володінні, яке зареєстроване та належить на праві приватної власності ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання громадянки ОСОБА_3.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Казиміру М.М. дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, яке зареєстроване та належить на праві приватної власності ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання громадянки ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів а саме: договори, довіреності, акти приймання-передач, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактур, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та технічна документація на реалізовані (придбані) ТМЦ, платіжні документи, банківські виписки та інші документи господарської діяльності за період з 01.01.2013 року по 31.12.2014 року по проведеним фінансово - господарським операціям між ТОВ «Яссон» (ЄДРПОУ 34638525) з платником податків ТОВ «Інтерекспорт Трейд» (код 38033650) та іншими СГД, а також первинні фінансово - господарські документи суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, чорнові записи, печатки, які б підтверджували причетність службових осіб ТОВ «Яссон» (код ЄДРПОУ 34638525) до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяРєпін К. К.