Ухвала суду № 54317577, 14.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11779/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємицю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

13.05.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380364), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, відносно ТОВ «Росс-сталь» (код ЄДРПОУ 32471240), ТОВ «Ажур-К» (код ЄДРПОУ 32354843), ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309), ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293) та ТОВ «БІГ-МаркетКонсалт» (код ЄДРПОУ 38572243).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12014000000000078, почате 11.02.2014 за ознанками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380364), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, відносно ТОВ «Росс-сталь» (код ЄДРПОУ 32471240), ТОВ «Ажур-К» (код ЄДРПОУ 32354843), ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309), ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293) та ТОВ «БІГ-МаркетКонсалт» (код ЄДРПОУ 38572243), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків №26003009113001, який належить ТОВ «Росс-сталь» (код ЄДРПОУ 32471240), №26003009180001, який належить ТОВ «Ажур-К» (код ЄДРПОУ 32354843), №26002009017001, який належить ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309), №26005008996001, який належить ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293) та №26005008792001, який належить ТОВ «БІГ-МаркетКонсалт» (код ЄДРПОУ 38572243).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380364), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, відносно ТОВ «Росс-сталь» (код ЄДРПОУ 32471240), ТОВ «Ажур-К» (код ЄДРПОУ 32354843), ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309), ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293) та ТОВ «БІГ-МаркетКонсалт» (код ЄДРПОУ 38572243), які свідчать про відкриття та функціонування рахунків №26003009113001, який належить ТОВ «Росс-сталь» (код ЄДРПОУ 32471240), №26003009180001, який належить ТОВ «Ажур-К» (код ЄДРПОУ 32354843), №26002009017001, який належить ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309), №26005008996001, який належить ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293) та №26005008792001, який належить ТОВ «БІГ-МаркетКонсалт» (код ЄДРПОУ 38572243), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України Терещенку С.М. до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380364), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6, відносно ТОВ «Росс-сталь» (код ЄДРПОУ 32471240), ТОВ «Ажур-К» (код ЄДРПОУ 32354843), ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309), ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293) та ТОВ «БІГ-МаркетКонсалт» (код ЄДРПОУ 38572243), які свідчать про відкриття та функціонування рахунків №26003009113001, який належить ТОВ «Росс-сталь» (код ЄДРПОУ 32471240), №26003009180001, який належить ТОВ «Ажур-К» (код ЄДРПОУ 32354843), №26002009017001, який належить ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309), №26005008996001, який належить ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293) та №26005008792001, який належить ТОВ «БІГ-МаркетКонсалт» (код ЄДРПОУ 38572243), а саме:

· установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;

· інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать ТОВ «Росс-сталь» (код ЄДРПОУ 32471240), ТОВ «Ажур-К» (код ЄДРПОУ 32354843), ТОВ «Промторгпостач» (код ЄДРПОУ 38756309), ТОВ «Укроптпром» (код ЄДРПОУ 38756293) та ТОВ «БІГ-МаркетКонсалт» (код ЄДРПОУ 38572243) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2014 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380364) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/11779/14-к.

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Терещенко С.М.

Копія - ПАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380364)

Виконавець: Новак Р.В.

14.05.2014