Ухвала суду № 54317569, 07.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10748/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Буряк Л.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

30.04.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до всіх документів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Транс Бізнес Лайн» (код за ЄДРПОУ 38113458), ТОВ «ТД «Аларкон» (код за ЄДРПОУ 25467696), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ 30668399), ПП «ВКФ «Експостач» (код за ЄДРПОУ 32466363), ПП «Ера Плюс» (код за ЄДРПОУ 33473607),ПП «Радуга-Стиль» (код за ЄДРПОУ 24988364), ПП «Ясінь» (код за ЄДРПОУ 31614297), ТОВ «Діксі Буд» (код за ЄДРПОУ 38113479), ТОВ «Поліметал-Торг» (код за ЄДРПОУ 38113463), ТОВ «Анкей» (код за ЄДРПОУ 20303211),ТОВ «Аркадабуд» (код за ЄДРПОУ 38238923), ТОВ «Діалінт Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 37454499),ТОВ «Ініціатива» (код за ЄДРПОУ 31958853), ТОВ «Малал» (код за ЄДРПОУ 33248577), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Сімплекс Т» (код за ЄДРПОУ 33806297), ТОВ БК «Поток» (код за ЄДРПОУ 34314540), ПП «Зернопром» (код за ЄДРПОУ 32908536), ПП «Полтава-проект-монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ПП «Полюс» (код за ЄДРПОУ 32350538), ТОВ «Асі Фарм» (код за ЄДРПОУ 34985675), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «БЛП-2012» (код за ЄДРПОУ 38278790), ТОВ «Взлет ера» (код за ЄДРПОУ 32257266), ТОВ «Експерт Трейд» (код за ЄДРПОУ 36053832), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Таврійська Інвестиційна Група» (код за ЄДРПОУ 33571093), ТОВ «Інфотерм» (код за ЄДРПОУ 31343537), ТОВ «Старт Д» (код за ЄДРПОУ 32694059), ТОВ «Вегатрейд» (код за ЄДРПОУ 38463572), ПП «Дістен-Буд» (код за ЄДРПОУ 38389232), ТОВ «Матадор» (код за ЄДРПОУ 31820299), ПП «Транс-Атлантіка Сервіс» (код за ЄДРПОУ 32694389), ТОВ «Компанія Ексімсервіс» (код за ЄДРПОУ 19428396), ТОВ «Ліга» (код за ЄДРПОУ 24609852),ТОВ «Галактика-М» (код за ЄДРПОУ 31890900), ТОВ «Ангстрем Континенталь» (код за ЄДРПОУ 33906299), ТОВ «БК «Віконні системи» (код за ЄДРПОУ 33972398), ТОВ «Лігран» (код за ЄДРПОУ 34656476), ТОВ «Ривс» (код за ЄДРПОУ 34914473), ТОВ «Будівництво та комплектація» (код за ЄДРПОУ 36274510), ТОВ «Ферріт-Д» (код за ЄДРПОУ 36441206), ТОВ «Гроссмарт» (код за ЄДРПОУ 37454478), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код за ЄДРПОУ 37237904), ТОВ СУНП «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), які перебувають у володінні посадових осіб реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, розташованому за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), а саме: оригіналів усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів перелічених підприємств, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12013000000000546, почате 29.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Транс Бізнес Лайн» (код за ЄДРПОУ 38113458), ТОВ «ТД «Аларкон» (код за ЄДРПОУ 25467696), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ 30668399), ПП «ВКФ «Експостач» (код за ЄДРПОУ 32466363), ПП «Ера Плюс» (код за ЄДРПОУ 33473607),ПП «Радуга-Стиль» (код за ЄДРПОУ 24988364), ПП «Ясінь» (код за ЄДРПОУ 31614297), ТОВ «Діксі Буд» (код за ЄДРПОУ 38113479), ТОВ «Поліметал-Торг» (код за ЄДРПОУ 38113463), ТОВ «Анкей» (код за ЄДРПОУ 20303211),ТОВ «Аркадабуд» (код за ЄДРПОУ 38238923), ТОВ «Діалінт Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 37454499),ТОВ «Ініціатива» (код за ЄДРПОУ 31958853), ТОВ «Малал» (код за ЄДРПОУ 33248577), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Сімплекс Т» (код за ЄДРПОУ 33806297), ТОВ БК «Поток» (код за ЄДРПОУ 34314540), ПП «Зернопром» (код за ЄДРПОУ 32908536), ПП «Полтава-проект-монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ПП «Полюс» (код за ЄДРПОУ 32350538), ТОВ «Асі Фарм» (код за ЄДРПОУ 34985675), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «БЛП-2012» (код за ЄДРПОУ 38278790), ТОВ «Взлет ера» (код за ЄДРПОУ 32257266), ТОВ «Експерт Трейд» (код за ЄДРПОУ 36053832), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Таврійська Інвестиційна Група» (код за ЄДРПОУ 33571093), ТОВ «Інфотерм» (код за ЄДРПОУ 31343537), ТОВ «Старт Д» (код за ЄДРПОУ 32694059), ТОВ «Вегатрейд» (код за ЄДРПОУ 38463572), ПП «Дістен-Буд» (код за ЄДРПОУ 38389232), ТОВ «Матадор» (код за ЄДРПОУ 31820299), ПП «Транс-Атлантіка Сервіс» (код за ЄДРПОУ 32694389), ТОВ «Компанія Ексімсервіс» (код за ЄДРПОУ 19428396), ТОВ «Ліга» (код за ЄДРПОУ 24609852),ТОВ «Галактика-М» (код за ЄДРПОУ 31890900), ТОВ «Ангстрем Континенталь» (код за ЄДРПОУ 33906299), ТОВ «БК «Віконні системи» (код за ЄДРПОУ 33972398), ТОВ «Лігран» (код за ЄДРПОУ 34656476), ТОВ «Ривс» (код за ЄДРПОУ 34914473), ТОВ «Будівництво та комплектація» (код за ЄДРПОУ 36274510), ТОВ «Ферріт-Д» (код за ЄДРПОУ 36441206), ТОВ «Гроссмарт» (код за ЄДРПОУ 37454478), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код за ЄДРПОУ 37237904), ТОВ СУНП «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), які перебувають у володінні посадових осіб реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, розташованому за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), а саме: оригіналів усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів перелічених підприємств, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до всіх документів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Транс Бізнес Лайн» (код за ЄДРПОУ 38113458), ТОВ «ТД «Аларкон» (код за ЄДРПОУ 25467696), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ 30668399), ПП «ВКФ «Експостач» (код за ЄДРПОУ 32466363), ПП «Ера Плюс» (код за ЄДРПОУ 33473607),ПП «Радуга-Стиль» (код за ЄДРПОУ 24988364), ПП «Ясінь» (код за ЄДРПОУ 31614297), ТОВ «Діксі Буд» (код за ЄДРПОУ 38113479), ТОВ «Поліметал-Торг» (код за ЄДРПОУ 38113463), ТОВ «Анкей» (код за ЄДРПОУ 20303211),ТОВ «Аркадабуд» (код за ЄДРПОУ 38238923), ТОВ «Діалінт Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 37454499),ТОВ «Ініціатива» (код за ЄДРПОУ 31958853), ТОВ «Малал» (код за ЄДРПОУ 33248577), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Сімплекс Т» (код за ЄДРПОУ 33806297), ТОВ БК «Поток» (код за ЄДРПОУ 34314540), ПП «Зернопром» (код за ЄДРПОУ 32908536), ПП «Полтава-проект-монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ПП «Полюс» (код за ЄДРПОУ 32350538), ТОВ «Асі Фарм» (код за ЄДРПОУ 34985675), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «БЛП-2012» (код за ЄДРПОУ 38278790), ТОВ «Взлет ера» (код за ЄДРПОУ 32257266), ТОВ «Експерт Трейд» (код за ЄДРПОУ 36053832), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Таврійська Інвестиційна Група» (код за ЄДРПОУ 33571093), ТОВ «Інфотерм» (код за ЄДРПОУ 31343537), ТОВ «Старт Д» (код за ЄДРПОУ 32694059), ТОВ «Вегатрейд» (код за ЄДРПОУ 38463572), ПП «Дістен-Буд» (код за ЄДРПОУ 38389232), ТОВ «Матадор» (код за ЄДРПОУ 31820299), ПП «Транс-Атлантіка Сервіс» (код за ЄДРПОУ 32694389), ТОВ «Компанія Ексімсервіс» (код за ЄДРПОУ 19428396), ТОВ «Ліга» (код за ЄДРПОУ 24609852),ТОВ «Галактика-М» (код за ЄДРПОУ 31890900), ТОВ «Ангстрем Континенталь» (код за ЄДРПОУ 33906299), ТОВ «БК «Віконні системи» (код за ЄДРПОУ 33972398), ТОВ «Лігран» (код за ЄДРПОУ 34656476), ТОВ «Ривс» (код за ЄДРПОУ 34914473), ТОВ «Будівництво та комплектація» (код за ЄДРПОУ 36274510), ТОВ «Ферріт-Д» (код за ЄДРПОУ 36441206), ТОВ «Гроссмарт» (код за ЄДРПОУ 37454478), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код за ЄДРПОУ 37237904), ТОВ СУНП «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), які перебувають у володінні посадових осіб реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, розташованому за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, тобто можливість ознайомитись із ними, а саме: оригіналів усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів перелічених підприємств, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Чорному І.О. до всіх документів, що містяться в матеріалах реєстраційних справ ТОВ «Транс Бізнес Лайн» (код за ЄДРПОУ 38113458), ТОВ «ТД «Аларкон» (код за ЄДРПОУ 25467696), Багатопрофільне ПП «Сура» (код за ЄДРПОУ 30668399), ПП «ВКФ «Експостач» (код за ЄДРПОУ 32466363), ПП «Ера Плюс» (код за ЄДРПОУ 33473607),ПП «Радуга-Стиль» (код за ЄДРПОУ 24988364), ПП «Ясінь» (код за ЄДРПОУ 31614297), ТОВ «Діксі Буд» (код за ЄДРПОУ 38113479), ТОВ «Поліметал-Торг» (код за ЄДРПОУ 38113463), ТОВ «Анкей» (код за ЄДРПОУ 20303211),ТОВ «Аркадабуд» (код за ЄДРПОУ 38238923), ТОВ «Діалінт Консалтінг» (код за ЄДРПОУ 37454499),ТОВ «Ініціатива» (код за ЄДРПОУ 31958853), ТОВ «Малал» (код за ЄДРПОУ 33248577), ТОВ «Раквере» (код за ЄДРПОУ 30285569), ТОВ «Сімплекс Т» (код за ЄДРПОУ 33806297), ТОВ БК «Поток» (код за ЄДРПОУ 34314540), ПП «Зернопром» (код за ЄДРПОУ 32908536), ПП «Полтава-проект-монтаж» (код за ЄДРПОУ 35295110), ПП «Полюс» (код за ЄДРПОУ 32350538), ТОВ «Асі Фарм» (код за ЄДРПОУ 34985675), ТОВ «Біквест» (код за ЄДРПОУ 38377887), ТОВ «БЛП-2012» (код за ЄДРПОУ 38278790), ТОВ «Взлет ера» (код за ЄДРПОУ 32257266), ТОВ «Експерт Трейд» (код за ЄДРПОУ 36053832), ТОВ «Пасіфік» (код за ЄДРПОУ 31684481), ТОВ «Таврійська Інвестиційна Група» (код за ЄДРПОУ 33571093), ТОВ «Інфотерм» (код за ЄДРПОУ 31343537), ТОВ «Старт Д» (код за ЄДРПОУ 32694059), ТОВ «Вегатрейд» (код за ЄДРПОУ 38463572), ПП «Дістен-Буд» (код за ЄДРПОУ 38389232), ТОВ «Матадор» (код за ЄДРПОУ 31820299), ПП «Транс-Атлантіка Сервіс» (код за ЄДРПОУ 32694389), ТОВ «Компанія Ексімсервіс» (код за ЄДРПОУ 19428396), ТОВ «Ліга» (код за ЄДРПОУ 24609852),ТОВ «Галактика-М» (код за ЄДРПОУ 31890900), ТОВ «Ангстрем Континенталь» (код за ЄДРПОУ 33906299), ТОВ «БК «Віконні системи» (код за ЄДРПОУ 33972398), ТОВ «Лігран» (код за ЄДРПОУ 34656476), ТОВ «Ривс» (код за ЄДРПОУ 34914473), ТОВ «Будівництво та комплектація» (код за ЄДРПОУ 36274510), ТОВ «Ферріт-Д» (код за ЄДРПОУ 36441206), ТОВ «Гроссмарт» (код за ЄДРПОУ 37454478), ТОВ «Компанія «Хімагросервіс» (код за ЄДРПОУ 37237904), ТОВ СУНП «Вектор-М» (код за ЄДРПОУ 24829234), які перебувають у володінні посадових осіб реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області, розташованому за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Дзержинського, 5, тобто можливість ознайомитись із ними, а саме: оригіналів усіх установчих, реєстраційних та дозвільних документів перелічених підприємств, карток з реєстрації, внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників), наказів, протоколів загальних зборів товариства, квитанцій про сплату обов'язкових платежів, довіреностей, заяв, документів, підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Запорізької області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/10748/14-к.

Прим. 2 - старший слідчий в ГСУ МВС України Чорний О.І.

Копія - Реєстраційна служба Запорізького міського управління юстиції Запорізької області

Виконавець: Новак Р.В.

07.05.2014