Ухвала суду № 54317282, 15.12.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5116/15

ун. № 759/18707/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката Дейнека В.М.в інтересах потерпілого в кримінальному провадженні - Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЗИС ІМПЛЕКС» про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и л а:

07 грудня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Дейнека В.М.в інтересах потерпілого в кримінальному провадженні - Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЗИС ІМПЛЕКС» про тимчасовий доступ до речей та документів, яке мотивувала тим, що в провадженні СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №12015100080005946 від 18.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке внесене до ЄРДР по факту незаконних дій працівників Відділення №30 Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Постановою про залучення представника потерпілого від 06.10.2015 року на підставі ст.55 КПК України було визначено, що потерпілою стороною в даному кримінальному провадженні є юридична особа - ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 37832430).

26 грудня 2012 року між ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» та Відділенням №30 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» було укладено Договір №32437 на розрахунково-касове обслуговування. Згідно договору про внесення змін від 18.09.2014 року до вказаного договору, банком було відкрито заявнику рахунок в іноземній валюті №2600.1.0.171443.02 в доларах США.

За період з 25.12.2014 року по 29.12.2014 року ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» подало Банку платіжні доручення на перерахування з його рахунку №260010171443.02 в доларах США придбаної валюти іноземному контрагенту OPTIMA STATIONERY GmbH на загальну суму 47 730,00 доларів США. Проте, ці кошти ніби-то були перераховані 26.12.2014 року і 29.12.2014 року їх іноземному контрагенту.

Однак, 14.01.2015 року від іноземного контрагента потерпілий дізнався, що ці два платежі не надійшли.

Потерпілому невідомо, чи працює на сьогоднішній день вищевказана філія Банку, оскільки відповідним рішенням у ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» запроваджено тимчасову адміністрацію на три місяці та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, однак для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заявнику необхідно дозвіл слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів Відділення №30 Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, пр-т Перемоги, 77/1) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, вул. Артема, 60), а саме:

- документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 37832430) і даного банку щодо переказу коштів згідно платіжних доручень №012 від 25.12.2014 року на суму 10 000 доларів США та №013 від 29.12.2014 року на суму 37 730 доларів США з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №260010171443.02 в доларах США за період з 25.12.2014 по 19.07.2015 року: свіфт-протоколи, виписки по кореспондентських рахунках банку, на які було перераховано зазначені грошові кошти ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №260010171443.02 в доларах США; документи, які підтверджують факт перерахування цих коштів на інші рахунки, в тому числі кореспондентські рахунки банку; документи, що вказують на те, хто приймав рішення про перерахування цих коштів на кореспондентські рахунки та інші рахунки; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) здійснювали такий перерахунок грошових коштів ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» з його рахунку №260010171443.02 в доларах США на кореспондентські рахунки чи інші рахунки;

- документів за №227779503, №227779329, які вказані у виписці банку від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №26001017144301, як підстава зарахування гривневого еквіваленту від продажу долара США; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) приймали рішення щодо операції по зарахуванню гривневого еквіваленту від продажу долара США, вказаній у виписці від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №26001017144301; документи (в тому числі і виписки по рахунку), що вказують, з якого рахунку відбулось перерахування валютних коштів в розмірі 10 000 доларів США та 37 730 доларів США для зарахування 17.07.2015 року гривневого еквіваленту на рахунок ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №26001017144301, з наданням розпорядження про надання можливості адвокату вилучення вказаних копій документів, які знаходяться у володінні Відділення №30 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 25745867, МФО 300937) (м. Київ, пр. Перемоги, 77/1) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131) (м. Київ, вул. Артема, 60).

В судовому засіданні представник ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» - адвокат Дейнека В.М. підтримала клопотання, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить, а також просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб Банку призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити представник заявника.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення представника заявника, вивчивши зміст клопотання і надані письмові докази, оцінивши потреби тимчасового доступу до документів, про який просить представник заявника, приймаючи до уваги, що застосування такого заходу є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні, а тому клопотання визнаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання адвоката Дейнека В.М. в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні - Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЗИС ІМПЛЕКС» про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл адвокату Дейнека Вікторії Михайлівні (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №4147, видане на підставі рішення Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.09.2010 року) в інтересах потерпілого у кримінальному провадженні- Товариства з обмеженою відповідальністю «БАЗИС ІМПЛЕКС» на тимчасовий доступ до речей та документів Відділення №30 Філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, пр-т Перемоги, 77/1) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (м. Київ, вул. Артема, 60), а саме:

- документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 37832430) і даного банку щодо переказу коштів згідно платіжних доручень №012 від 25.12.2014 року на суму 10 000 доларів США та №013 від 29.12.2014 року на суму 37 730 доларів США з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №260010171443.02 в доларах США за період з 25.12.2014 по 19.07.2015 року: свіфт-протоколи, виписки по кореспондентських рахунках банку, на які було перераховано зазначені грошові кошти ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» з рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №260010171443.02 в доларах США; документи, які підтверджують факт перерахування цих коштів на інші рахунки, в тому числі кореспондентські рахунки банку; документи, що вказують хто приймав рішення про перерахування цих коштів на кореспондентські рахунки та інші рахунки; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) здійснювали такий перерахунок грошових коштів ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» з його рахунку №260010171443.02 в доларах США на кореспондентські рахунки чи інші рахунки;

- документів за №227779503, №227779329, які вказані у виписці банку від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №26001017144301, як підстава зарахування гривневого еквіваленту від продажу долара США; інформація та документи, які працівники банку (їх посада, ПІБ) приймали рішення щодо операції по зарахуванню гривневого еквіваленту від продажу долара США, вказаній у виписці від 17.07.2015 року по рахунку ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №26001017144301; документи (в тому числі і виписки по рахунку), що вказують з якого рахунку відбулось перерахування валютних коштів в розмірі 10 000 доларів США та 37 730 доларів США для зарахування 17.07.2015 року гривневого еквіваленту на рахунок ТОВ «БАЗИС ІМПЛЕКС» №26001017144301, з можливістю вказаним адвокатом вилучити копії вказаних документів, які знаходяться у володвнні Відділення №30 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 25745867, МФО 300937) (м. Київ, пр. Перемоги, 77/1) та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (код ЄДРПОУ 09807856, МФО 300131) (м. Київ, вул. Артема, 60).

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину їх ненадання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду Лопатюк Н.Г.

м. Києва