Ухвала суду № 54316945, 23.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37814/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Карачун С.В.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Іщук Н.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О. , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів , яка знаходиться у АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014100060000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «ІДС-Україна» (код за ЄДРПОУ 34692069) в особі ОСОБА_2

Допитана як свідок ОСОБА_2 серед іншого показала, що не має відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «ІДС-Україна», товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) не придбавала та не реалізовувала, первинні документи не підписувала.

Разом з цим, вироком Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2014 року (справа № 757/5429/14-к) визнано вину засновника та директора ТОВ «ІДС-Україна» ОСОБА_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що ТОВ «УкрЕнергоХолдінг» (код за ЄДРПОУ 38038769) та ТОВ «Інтер ЕнергоТрейд» (код за ЄДРПОУ 37819692) являється «транзитним» підприємством, які задіяні в ланцюзі постачання від підприємств реального сектору економіки зокремавідПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 30664834) до СГД з ознаками «фіктивності» ПП «Анмакс».

Під час слідства, керуючись ст.93 КПК України директору ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 30664834)було надіслано запит для надання копій документів, які підтверджують факт здійснення взаємовідносин з ТОВ «Інтер ЕнергоТрейд» (код за ЄДРПОУ 37819692) в період 2014 року. На сьогоднішній день, слідство документів від службових осіб ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» не отримало та не повідомлено про причини не надання документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню,відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О.тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 30664834), що відображають фінансово-господарські взаємовідносини за 2014 рік зТОВ «Інтер ЕнергоТрейд» (код за ЄДРПОУ 37819692) а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками та декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів за 2014 рік, які свідчатьпро здійснення фінансово-господарської діяльностіПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 30664834) з ТОВ «Інтер ЕнергоТрейд» (код за ЄДРПОУ 37819692) з можливістю отримання копій .

В частині виїмки документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ»надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/37822 /14-к

Прим.2 - слідчому Іщук Н.О.

Копія: ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ»

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.12.2014р.