Ухвала суду № 54316913, 23.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37827/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Карачун С.В.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Іщук Н.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Іщук Н.О. , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів , яка знаходиться у ПАТ «Київгаз» . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Київгаз» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 03 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32014100060000055, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «ІДС-Україна» (код за ЄДРПОУ 34692069) в особі ОСОБА_2

Допитана як свідок ОСОБА_2 серед іншого показала, що не має відношення до здійснення господарської діяльності ТОВ «ІДС-Україна», товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) не придбавала та не реалізовувала, первинні документи не підписувала.

Разом з цим, вироком Печерського районного суду м. Києва від 21.03.2014 року (справа № 757/5429/14-к) визнано вину засновника та директора ТОВ «ІДС-Україна» ОСОБА_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи використовуючи ПП «Анмакс», здійснювали фінансово-господарські операції поза межами правового поля, тим самим сприяли незаконному документальному оформлюванню фінансово-господарських операцій з нібито продажу товарів (робіт, послуг) в адресу ТОВ «УкрЕнергоХолдінг» (код за ЄДРПОУ 38038769), ТОВ «Інтер ЕнергоТрейд» (код за ЄДРПОУ 37819692), ТОВ «ТЕК «Гермес» (код за ЄДРПОУ 36884163), ПАТ «Київгаз» (код за ЄДРПОУ 3346331), ПРАТ «Білоцерківська ТЕЦ» (код за ЄДРПОУ 30664834).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ «Київгаз», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню,відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О.тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Київгаз» (код за ЄДРПОУ 3346331), що відображають фінансово-господарські взаємовідносини за 2014 рік зТОВ «Інтер ЕнергоТрейд» (код за ЄДРПОУ 37819692) , а саме: договорів з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, транспортних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, журналів обліку працівників, які вибувають у службові відрядження, штатного розпису працівників підприємства, податкових декларацій з податку на додану вартість з додатками та декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів за2014 рік, які свідчатьпро здійснення фінансово-господарської діяльностіПАТ «Київгаз» (код за ЄДРПОУ 3346331) з ТОВ «Інтер ЕнергоТрейд» (код за ЄДРПОУ 37819692) з можливістю отримання копій .

В частині виїмки документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Київгаз» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/37827 /14-к

Прим.2 - слідчому Іщук Н.О.

Копія: ПАТ «Київгаз»

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.12.2014р.