Ухвала суду № 54316907, 23.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37691/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Карачун С.В.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Кобзаренко М.Ю.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Кобзаренко М.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Кобзаренко М.Ю., погоджене з прокурором, про надання доступу до документів , яка знаходиться у ПАТ «МетаБанк» . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «МетаБанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що ГСУ МВС України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні№ 12012110100000237 від 28.11.2012 за фактом заволодіння майном ПАТ «Комерційний банк «Надра» шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що 26.06.2007 між ПАТ КБ «Надра» та ТОВ «Керен» укладено кредитний договір № 25/2/2007/840-К/75 про надання кредитної лінії, яка не може перевищувати 50 000 000,00 доларів США, із терміном користування до 26.06.2009.

На забезпечення виконання зобов'язань за вказаним кредитним договором ЗАТ «Транспортник» за договором іпотеки з ПАТ КБ «Надра» від 04.02.2008 передав у заставу банківській установі нерухоме майно цілісного майнового комплексу у вигляді 16 нежилих приміщень, загальною площею 15 391 м2, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 А.

В схемі незаконного заволодіння нерухомим майном розміщеним за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 25 А, використано ТОВ «Компанія Трансавтобудсервіс».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківок, що містять відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Компанія Трансавтобудсервіс» (код ЄДРПОУ 36692228)

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ «МетаБанк» , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню,відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів та слідчим не надано постанову про призначення відповідної експертизи.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України Кобзаренку Максиму Юрійовичу тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «МетаБанк» (МФО 313582, код ЄДРПОУ 20496061 за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, 30), а саме: заяв на відкриття банківського рахунку № 2600510444001 ТОВ «Компанія Трансавтобудсервіс» (код ЄДРПОУ 36692228) та поданих до заяв документів , договорів на розрахунково-касове обслуговування з додатками;договорів щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документації про проведення працівниками банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції , анкети клієнта , інших документів, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку ; карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів ; карток зі зразками відтисків печаток підприємства виписки з номерами ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «клієнт-банк» між комп'ютером підприємства та комп'ютером банку із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, розшифруванням проведеної операції, за період з 01.01.2006 по 31.12.2013; роздруківки, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку № 2600510444001 ТОВ «Компанія Трансавтобудсервіс» (код ЄДРПОУ 36692228) в прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 1 січня 2006 року по 31 грудня 2013 року з можливістю отримання копій .

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «МетаБанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/37691 /14-к

Прим.2 - наданий слідчому Кобзаренко М.Ю.

Копія: ПАТ «МетаБанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.12.2014р.