Ухвала суду № 54316891, 19.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37494/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродського Р.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродського Р.М., погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Жидковим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів -

В С Т А Н О В И В :

16.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродського Р.М., погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Жидковим В.Л., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647), м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ "Укрспецтранс" (код ЄДРПОУ 32554480), та надати можливість здійснити вилучення (виїмку) їх копій, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник АБ «Кліринговий дім» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АБ «Кліринговий дім».

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100060000289 від 15.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів у м. Києві № 1540/9/26-15-16-01-06 від 10.06.2014, фінансових операцій, проведених за участю ТОВ "Укрспецтранс" з питань дотримання податкового законодавства в частині взаємовідносин з ТОВ "Промтрейд ЛТД" та Державним агентством резерву України за період з 01.06.2012 по 20.11.2012 рік встановлено, що шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ "Промтрейд ЛТД" - підприємства з ознаками фіктивної діяльності, на загальну суму 6 652 800,00 грн. для подальшої реалізації вищевказаних товарів на адресу Державного агентства резерву України, що не мають статусу "господарської операції", розрахунки за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ "Укрспецтранс" ймовірно заволоділо коштами державного підприємства у розмірі 6 652 800, 00 грн.

Відповідно до інформації, що міститься у аналітичному дослідженні Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів у м. Києві ТОВ "Укрспецтранс" (код ЄДРПОУ 32554480) відкрито рахунки №№ 2600601060 (валюта рахунку - українська гривня), 2606201060 (валюта рахунку - українська гривня) у АБ "Кліринговий дім".

Слідчий вказує на те, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродського Р.М., погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Жидковим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродському Роману Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647), м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 5, літера А, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ "Укрспецтранс" (код ЄДРПОУ 32554480), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ 2600601060 (валюта рахунку - українська гривня), 2606201060 (валюта рахунку - українська гривня), з дня відкриття рахунку та по 01.12.2014;

- документів, на підставі яких ТОВ "Укрспецтранс" відкрито рахунки №№

2600601060, 2606201060;

- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по 01.12.2014 в паперовому та електронному вигляді;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Укрспецтранс" працівниками АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АБ "Кліринговий дім" (МФО 300647) банківських операцій по ТОВ "Укрспецтранс";

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунків №№ 2600601060, 2606201060, з дня відкриття рахунку та по 01.12.2014;

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам №№ 2600601060, 2606201060 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по 01.12.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АБ «Кліринговий дім» надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродському Роману Миколайовичу доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37494/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому.

Слідчий суддя К.О.Середа