Ухвала суду № 54316821, 11.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36982/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Карачун С.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальова Івана Ігоровича, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальова Івана Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальова Івана Ігоровича про надання доступу до документів, які перебувають у приміщенні ТОВ «Титан» (код ЄДРПОУ 30588785).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Титан» в судове засідання не викликався.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420140000000000812, розпочатому 12.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Укргазвидобування» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства структури НАК «Нафтогаз України», а саме ПАТ «Укртрансгаз» та ДАТ «Чорноморнафтогаз» з метою розкрадання державних коштів і ухилення від сплати податків скористалися незаконними послугами ТОВ «Запорожский коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607) із переведення безготівкових коштів у готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовували для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів.

З метою встановлення організаторів злочинної схеми, спрямованої на виведення державних грошових коштів до тіньового сектору економіки, надання послуг з переведення безготівкових коштів у готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, які у подальшому використовувалися для збільшення валових витрат, податкового кредиту, а також зібрання доказової бази у розслідуваному кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу із подальшим вилученням у приміщенні ТОВ «Титан», офіс якого розташований за адресою: 61036, м. Харків, вул. Морозова, 7, оригіналів документів .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Титан», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальова Івана Ігоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальову І.І. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів , що перебувають у приміщенні ТОВ «Титан», офіс якого розташований за адресою: 61036, м. Харків, вул. Морозова, 7, з приводу фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Титан» (код ЄДРПОУ 34656607) із ТОВ «Запорожский коксохимремонт» у період з 2012 року по 11.12.2014р., а саме: всіх договорів з відповідними додатками та доповненнями, актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, послуг), рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, реєстрів отриманих-виданих податкових накладних з можливістю отримати копії.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Титан» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, та надати можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/36982/14-к

Прим.2 - наданий прокурору відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальову І.І.

Копія: ТОВ «Титан»

Виконавець: Остапчук Т.В.

11.12.2014р.