Ухвала суду № 54316802, 15.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35383/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сотнікової Р.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сотнікової Р.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

28.11.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВСГСУ МВС України Сотнікової Р.Я., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ковальовим І., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «АКТАБАНК» (МФО 307394, індивідуальний податковий номер 358637004029, код ЄДРПОУ 35863708), яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Представник ПАТ «АКТАБАНК» у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «АКТАБАНК».

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 4201420000000160 від 18.06.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за період з 12.08. по 02.10.2013 року службовими особами ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ - 38823338) в Херсонську торгово-промислову палату подано заявки-декларації про проведення робіт з підтвердження походження товарів (кавуни, томати та ін..) з України, за результатами розгляду яких отримано відповідні сертифікати.

Разом з тим, за інформацією органів Держземагентства та статистики, земельні ділянки у Херсонській, Миколаївській та Дніпропетровській областях за КП КВКФ «Енігма» не зареєстровані, відомості про здійснення підприємством сільськогосподарської діяльності відсутні. За даними Головного управління Міндоходів у Херсонській області у період ІІ-ІV кварталів 2013 року в КП КВКФ «Енігма» обліковувався 1 працівник - керівник підприємства ОСОБА_3

Згідно з інформацією, наданою Державною фіскальною службою України, ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338) є клієнтом ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), де товариством відкрито наступні банківські рахунки: 26002005311046 (валюта рахунку - російський рубль); 26003004311046 (валюта рахунку - євро); 26004003311046 (валюта рахунку - долар США); 26005002311046 (валюта рахунку - українська гривня); 26006001311046 (валюта рахунку - українська гривня).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження вилучення оригіналів документів на даному етапі досудового розслідування (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст. ст. 159, 160 - 163, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Сотнікової Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сотніковій Руслані Ярославівні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві «АКТАБАНК» (МФО 307394, індивідуальний податковий номер 358637004029, код ЄДРПОУ 35863708), яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 53, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26002005311046 ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 26002005311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 12.08.2013 до 02.10.2013;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26002005311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26003004311046 ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 26003004311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 12.08.2013 до 02.10.2013;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26003004311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26004003311046 ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку №26004003311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 12.08.2013 до 02.10.2013;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26004003311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26005002311046 ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 26005002311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 12.08.2013 до 02.10.2013;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26005002311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо);

- документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № 26006001311046 ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338), а саме: заяви про відкриття рахунку, статутних документів, протоколів загальних зборів учасників, наказів про призначення і звільнення службових осіб, договорів про відкриття рахунку та банківське обслуговування тощо;

- виписок (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel) руху коштів по рахунку № 26006001311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 із зазначенням назв та ідентифікаційних номерів підприємств, установ і організацій, призначень платежів, номерів рахунків, назв банків, дат проведення операцій, розміру грошових коштів, відомостей про стан рахунку за період з 12.08.2013 до 02.10.2013;

- документів, на підставі яких здійснювався переказ та зняття грошових коштів з рахунку № 26006001311046 за період з 12.08.2013 до 02.10.2013 (платіжних доручень, чеків, заяв на видачу готівки тощо);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Південні регіони» (код ЄДРПОУ 38823338).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «АКТАБАНК» надати (забезпечити) слідчому старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сотніковій Руслані Ярославівні доступ та можливість вилучення (отримання інформації) зазначених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35383/14-к.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя К.О.Середа