Ухвала суду № 54316641, 13.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28452/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Шевчук К.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Шевчук К.О. , погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ "Приватбанк" . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначила, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000250, зареєстрованому 20.06.2014 у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_2 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення засновника приватного підприємства (далі - ПП) «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 ОСОБА_2 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_3, на посаду заступника директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_2. Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в тому числі купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства.

На рахунках ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 відображається інформація щодо перерахування коштів на ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ КБ "Приватбанк" відносно ТОВ "ФК "Волинь" , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Шевчук К.О. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України Шевчук Ксенії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю отримати копії, а саме: Інформацію про рух коштів по рахунку № 260090607756399 відкритому 14.06.2011 ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 (валюта рахунку - українська гривня) за період 01.01.2011 по 31.12.2012 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) , платіжні документи підприємства , які стали підставою для руху коштів по рахунках № 260090607756399 відкритому 14.06.2011 ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 (валюта рахунку - українська гривня), платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 01.01.2011 по 31.12.2012.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ "Приватбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 28452/14-к

Прим.2 - наданий слідчому ГСУ МВС України Шевчук К.О.

Копія: ПАТ КБ "Приватбанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

13.10.2014р.