Ухвала суду № 54316562, 03.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31666/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Лєньовій В.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Терещенка А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

31.10.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенка А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станков О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545697), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі КИЇВ.РЕГIОН.Ф.ПАТКБ «ХРЕЩАТИК» у м. Києві (МФО 300830), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. вказав, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100060000125 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545697), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі КИЇВ.РЕГIОН.Ф.ПАТКБ «ХРЕЩАТИК» у м. Києві (МФО 300830), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545697), з можливістю їх вилучення, що знаходяться в банківській установі КИЇВ.РЕГIОН.Ф.ПАТКБ «ХРЕЩАТИК» у м. Києві (МФО 300830), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенка А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Терещенкe А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545697), з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в банківській установі КИЇВ.РЕГIОН.Ф.ПАТКБ «ХРЕЩАТИК» у м. Києві (МФО 300830), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 11, а саме:

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 20.10.2014 по рахунку №26514180122127, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

· справи з юридичного оформлення рахунку №26514180122127, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· угод та інших документів на підставі яких ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545697) використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545697), згідно угоди укладеної з КИЇВ.РЕГIОН.Ф.ПАТКБ «ХРЕЩАТИК» У М.КИЄВI (МФО 300830) ;

· заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

· договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

· документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

· вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

· договорів про відкриття підприємством рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

· документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

· документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання;

· витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

· всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу;

· копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить КИЇВ.РЕГIОН.Ф.ПАТКБ «ХРЕЩАТИК» У М.КИЄВI (МФО 300830) , із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди) операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаним підприємством цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

· заяв на закупівлю валюти;

· зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам КИЇВ.РЕГIОН.Ф.ПАТКБ «ХРЕЩАТИК» у м. Києві (МФО 300830) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/31666/14-К

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.

Копія - КИЇВ.РЕГIОН.Ф.ПАТКБ «ХРЕЩАТИК» у м. Києві (МФО 300830)

Виконавець: Новак Р.В.

03.11.2014