Ухвала суду № 54316448, 16.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29013/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Копанчук В.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Копанчук В.О. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Копанчук В.О., погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що СВ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000838 від 14.08.2014, за підозрою ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України.

29.09.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.09.2014, проведено обшук житла ОСОБА_2 за адресою АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено декілька банківських карток на ім'я останнього, а саме:

«Visa PLATINUM» Укрексімбанку, НОМЕР_2,

«Visa PLATINUM» Укрексімбанку, НОМЕР_3,

«Visa PLATINUM» Укрексімбанку, НОМЕР_4,

«MasterCard Gold» Укрексімбанку, НОМЕР_5,

«MasterCard Gold» Укрексімбанку, НОМЕР_6,

«MasterCard Gold» Укрексімбанку, НОМЕР_7.

29.09.2014, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва. від 24.09.2014, у м. Києві, по вул. Горького, 20, проведено обшук автомобіля «Мерседес Бенц» НОМЕР_8 ОСОБА_2 в ході якого виявлено та вилучено банківську картку «Visa Gold» Укрексімбанку, № 4402 7224 8143 8831.

Враховуючи, що відомості про рахунки ОСОБА_2 можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та при виконанні санкції ч. 5 ст. 191 КК України щодо можливої конфіскації майна підозрюваного (обвинуваченого), у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: наявність вкладів, поточних та карткових рахунків у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313,

Код ЄДРПОУ 00032112, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127 оформлених на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України НОМЕР_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, дати відкриття рахунків, їх номери та інформації щодо осіб, які мають право на користування рахунками, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкоматі), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, за період з 01.01.2014 по 09.10.2014 включно.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у «Державний експортно-імпортний банк України»оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Копанчук В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Копанчук В.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,в з можливістю отримання копій , а саме: наявність вкладів, поточних та карткових рахунків (Visa PLATINUM» Укрексімбанку, НОМЕР_2, «Visa PLATINUM» Укрексімбанку, НОМЕР_3, «Visa PLATINUM» Укрексімбанку, НОМЕР_4, «MasterCard Gold» Укрексімбанку, НОМЕР_5, «MasterCard Gold» Укрексімбанку, НОМЕР_6, «MasterCard Gold» Укрексімбанку, НОМЕР_7, «Visa Gold» Укрексімбанку, № 4402 7224 8143 8831) у Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313, Код ЄДРПОУ 00032112, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, оформлених на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт громадянина України НОМЕР_9, ідентифікаційний код НОМЕР_1, дати відкриття рахунків, їх номери та інформації щодо осіб, які мають право на користування рахунками, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкоматі), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, за період з 01.01.2014 по 09.10.2014 включно.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 29013/14-к

Прим.2 - наданий слідчому Копанчук В.О.

Копія: ПАТ«Державний експортно-імпортний банк України»

Виконавець: Остапчук Т.В.

16.10.2014р.