Ухвала суду № 54316338, 03.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28276/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - cлідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Цвілика С.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження cлідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Цвілика С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

03.10.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cлідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Цвілика С.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ЄДРПОУ 30782174) щодо взаємовідносин з ПП «НЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36856419), ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ЄДРПОУ 36482441), ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ЄДРПОУ 37451105) та ТОВ «Техностарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37635307).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - cлідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Цвілик С.М., вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110060000274 від 17 липня 2013 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код ЄДРПОУ 30782174) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ЄДРПОУ 30782174) щодо взаємовідносин з ПП «НЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36856419), ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ЄДРПОУ 36482441), ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ЄДРПОУ 37451105) та ТОВ «Техностарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37635307).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ЄДРПОУ 30782174) щодо взаємовідносин з ПП «НЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36856419), ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ЄДРПОУ 36482441), ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ЄДРПОУ 37451105) та ТОВ «Техностарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37635307), оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - cлідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Цвілика С.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ЄДРПОУ 30782174) щодо взаємовідносин з ПП «НЕКС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36856419), ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ЄДРПОУ 36482441), ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ЄДРПОУ 37451105) та ТОВ «Техностарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37635307), що перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ЄДРПОУ 30782174), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

· договори, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні дорученя, векселя, акти прийому-передачі векселів, листи, дорученя, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ЄДРПОУ 30782174) по взаємовідносинах з ПП «НЕКС ТРЕЙД» ( код ЄДРПОУ 36856419), ТОВ «Стіл Хоукс» (код за ЄДРПОУ 36482441) та ТОВ «Алана Люкс Груп» (код за ЄДРПОУ 37451105;

· оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам №20 «Виробничі запаси», №23 «Виробництво», №26 «Готова продукція» №28 «Товари», №63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», №64 «Розрахунки за податками й платежами» за період з 01.01.2011 по 31.12.2013;

· картки чи книги складського обліку (ф. № З-9, № М-12) що містять інформацію за період з 01.01.2011 по 31.12.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ЄДРПОУ 30782174) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/28276/14-К

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Перехрестенко В.М.

Копія - ТОВ «Міромікс Юнайтед» (код за ЄДРПОУ 30782174)

Виконавець: Новак Р.В.

03.10.2014