Ухвала суду № 54316325, 03.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27060/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Кожухівського П.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О.про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

24.09.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури УкраїниКожухівського П.О. , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у Державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Державної фіскальної служби з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав..

Представник Державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Державної фіскальної служби в судове засідання не з"явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників» (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ «Завод напівпровідників» код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю «СІ-Інвест», яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ «СІ-Інвест» продало 74,99% статутного капіталу ВАТ «Завод напівпровідників» австрійській компанії «Актив Солар Холдінг ГмбХ», засновником якої на той час була австрійська компанія «Слав Бетайлігунг ГмбХ». В свою чергу, засновником австрійської компанії «Слав Бетайлігунг ГмбХ» являлася австрійська компанія «Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт».

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії «Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт» являються ОСОБА_6 та ОСОБА_7.

В подальшому, у період з жовтня 2008 року по листопад 2008 року засновником та генеральним директором австрійської компанії «Актив Солар Холдінг ГмбХ» став Кавех Ертефаи, який являється зятем рідного брата ОСОБА_6 - ОСОБА_7. В цей же період, австрійська «Актив Солар Холдінг ГмбХ» змінила назву на «Актив Солар ГмбХ».

Впродовж 2008-2010 років ВАТ «Завод напівпровідників» від комерційного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКТИВ - БАНК» код ЄДРПОУ 26253000 та державного ВАТ в подальшому реорганізованого у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» код ЄДРПОУ 00032112 на підставі укладених кредитних договорів отримано кредити на суму понад 230 мільйонів євро, залучені під реалізацію інноваційного проекту ВАТ «Завод напівпровідників» зі створення виробництва полікристалічного кремнію, що використовується для виробництва фотогальванічних пластин та модулів сонячних електростанцій.

11.03.2010 ОСОБА_6 призначено на посаду Першого віце - прем'єр -міністра України.

Впродовж жовтня 2010 року, конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, ухвалено висновок щодо надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254, 20 грн., та передано зазначені матеріали на розгляд Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів.

Комісію з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, створеною на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 415 від 17.05.2010 у формі дорадчого постійно діючого органу Кабінету Міністрів України та її головою відповідно до вказаної постанови призначено Першого віце-прем'єр-міністра України, яким у вказаний період часу був ОСОБА_6

Задля виконання функцій, Комісія уповноважена розглядати за поданням Державного агентства з інвестицій та розвитку (далі Держінвестицій) діяльність якого у вказаний період спрямовувалася і координувалася Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем'єр-міністра України, тобто ОСОБА_6, проекти, яким передбачається надання державної фінансової підтримки, готувати пропозиції по наданих Держінвестицій інвестиційних проектах щодо доцільності надання їм державної фінансової підтримки.

26.10.2010 на засіданні Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, прийнято рішення про визнання за доцільне надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» у сумі 200 842 254, 20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду (Державного бюджету України).

27.10.2010 конкурсною комісією з відбору інноваційних та інвестиційних проектів у реальному секторі економіки для їх державної підтримки у 2010 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду, з урахуванням рішення Комісії з координації здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією інвестиційних проектів, ухвалено рішення про надання державної підтримки ВАТ «Завод напівпровідників» для реалізації інноваційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» шляхом компенсації сум відсоткових ставок за користування кредитами за період 2009-2010 років в обсязі 200 842 254,20 грн. за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. Цього ж дня між Держінвестицій та ВАТ «Завод напівпровідників» укладено договір № 18 про компенсацію відсоткових ставок за користування кредитами залученими для реалізації інноваційного проекту на суму 200 842 254, 20 грн.

В подальшому, впродовж листопада-грудня 2010 року на підставі рішень вказаних вище Комісій, договору та платіжних доручень поданих Держінвестицій до Державного казначейства України, вказаним казначейством на користь ВАТ «Завод напівпровідників» перераховано державні кошти (кошти Стабілізаційного фонду) в розмірі 170 081 071,7 грн.

Таким чином, за сприяння колишнього Першого віце - прем'єр - міністра України ОСОБА_6, державні кошти, а саме кошти Стабілізаційного фонду були спрямовані на підтримку бізнесу родини ОСОБА_6.

Відповідно до Закону України «Про боротьбу з корупцією», а в подальшому «Про засади запобігання і протидії корупції» особи з числа вищого керівництва держави, в тому числі Перший віце - прем'єр - міністр України зобов'язані щорічно подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять інформацію та знаходяться у Державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Державної фіскальної служби , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .

Надати слідчому Кожухівському П.О. Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів а саме до оригіналів декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, що подавалися ОСОБА_6 протягом 2009 - 2014 років включно до Державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Державної фіскальної служби та знаходяться у приміщенні Державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Державної фіскальної служби за адресою: місто Донецьк, вулиця Куйбишева, 143-а з можливістю вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державної податкової інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Державної фіскальної служби надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 27060/14-к

Прим.2 - наданий слідчому ГСУ ГПУ Кожухівському П.О.

Копія: Державній податковій інспекції у Куйбишевському районі м. Донецька Головного управління Державної фіскальної служби

Виконавець: Остапчук Т.В.

3.10.2014