Ухвала суду № 54316270, 03.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27794/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Генеральної прокуратури України Проскурнікова О.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Проскурнікова О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

30.09.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Генеральної прокуратури України Проскурнікова О.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ніколаєвим М.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться в приміщенні АО "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ - 33 вул. Жилянська, 43, наданих для відкриття та обслуговування рахунку №26000201370423 ПП "Еталон" (код ЄДРПОУ 33761120), юридична адреса: м. Хмельницький пр. Миру, 63.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000226, внесеному 03.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Генеральної прокуратури України Проскурнікова О.А., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Ніколаєвим М.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому Генеральної прокуратури України Проскурнікову Олександру Анатолійовичу .дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходиться в приміщенні АО "ОТП Банк" (МФО 300528) за адресою: м. Київ - 33 вул. Жилянська, 43, наданих для відкриття та обслуговування рахунку №26000201370423 ПП "Еталон" (код ЄДРПОУ 33761120), юридична адреса: м. Хмельницький пр. Миру, 63, а саме:

- обліково - реєстраційної справи ПП "Еталон" (код ЄДРПОУ 33761120). в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП "Еталон" (код ЄДРПОУ 33761120), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП "Еталон" (код ЄДРПОУ 33761120) оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 18.04.2014 до 30.09.2014;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 18.04.2014 доо 30.09.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АО "ОТП Банк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі відомості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/27794/14-к

Прим. 2 - слідчий ГПУ Проскурніков О.А.

Копія - АО "ОТП Банк"

Виконавець: Новак Р.В.

03.10.2014