Ухвала суду № 54316169, 24.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27012/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Стогнієвої О.Д.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії «Волинське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000250, зареєстрованому 20.06.2014 у ЄРДР за фактом учинення ОСОБА_2 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно рішення засновника приватного підприємства (далі - ПП) "ФЛОРА" ЄДРПОУ 32890325 ОСОБА_2 від 05.02.2007 № 05/02-07 на посаду директора ПП "ФЛОРА" призначений ОСОБА_3, на посаду заступника директора ПП "ФЛОРА" призначений ОСОБА_2. Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в тому числі купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства.

Згідно з аналізом руху коштів ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 по рахунку підприємства № 260054272 відкритому в Волинському обласному відділенні відкритого акціонерного товариства «Райффайзен банк Аваль» МФО 303569, встановлені наступні перерахування грошових коштів:

- 20.10.2011 з розрахункового рахунку № 260090607756399 відкритому 14.06.2011 ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 в ФІЛІЇ «ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» МФО 303440 на адресу ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 перераховано 3 млн. 500 тис. гривень, з призначенням платежу за майно згідно попереднього договору № 19/10 від 19.10.2011;

- 21.10.2011 з розрахункового рахунку № 260090607756399 відкритому 14.06.2011 ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 в ФІЛІЇ «ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» МФО 303440 на адресу ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 перераховано 1 млн. 700 тис. гривень, з призначенням платежу за майно згідно попереднього договору від 20.10.2011.

Згідно довідки з Луцької об'єднаної ДПІ у Волинській області від 1031/10/18.2-09, для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 використовує банківський рахунок № 260090607756399 відкритий 14.06.2011 ТОВ «ФК «ВОЛИНЬ» ЄДРПОУ 37204659 в ФІЛІЇ «ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» МФО 303440 (валюта рахунку - українська гривня).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий просить надати документи у філії «Волинське головне регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк» та не надала доказів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення даним товариством кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Стогнієвої О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.