Ухвала суду № 54316147, 24.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27078/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Кожухівського П.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О. , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Поповим А., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Bank Julius Bar .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000368, за фактом вчинення колишнім Першим Віце - Прем'єр - Міністром України ОСОБА_3 заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного відкритого акціонерного товариства "Завод напівпровідників" (місто Запоріжжя) в подальшому реорганізованого у ПрАТ "Завод напівпровідників" код ЄДРПОУ 31792555, в результаті чого його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю "СІ-Інвест", яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

У жовтні 2008 року ТОВ "СІ-Інвест" продало 74,99% статутного капіталу ВАТ "Завод напівпровідників" австрійській компанії "Актив Солар Холдінг ГмбХ", засновником якої на той час була австрійська компанія "Слав Бетайлігунг ГмбХ". В свою чергу, засновником австрійської компанії "Слав Бетайлігунг ГмбХ" являлася австрійська компанія "Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт".

Власниками контрольного пакету акцій австрійської компанії "Слав Хандель, Фертретунг унд Бетайлігунг Акцієнгезельшафт" є ОСОБА_3 та ОСОБА_7.

Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_3. являється бенефіціарним власником банківського рахунку НОМЕР_1, що належить компанії Dinosa Invest & Trade Corp. та банківського рахунку НОМЕР_2, що належить компанії Tisha Investments Ltd., які відкриті у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Bank Julius Bar. На даний час банківські рахунки закриті та прокуратурою Женеви проводиться розслідування за №SV.14.0286-LEN.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Bank Julius Bar, оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. ст.309, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Швейцарської Конфедерації, до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до:

- документів договорів, угод та інших, що подавалися компаніями Dinosa Invest & Trade Corp. для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та Tisha Investments Ltd. для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 у банківську (фінансову) установу Швейцарської Конфедерації Bank Julius Bar та під час обслуговування таких рахунків;

- документів, що видавалися компаніям Dinosa Invest & Trade Corp. під час відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та Tisha Investments Ltd. під час відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 банківською (фінансовою) установою Швейцарської Конфедерації Bank Julius Bar;

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритим компанією Dinosa Invest & Trade Corp. та НОМЕР_2 компанією Tisha Investments Ltd. у банківській (фінансовій) установі Швейцарської Конфедерації Bank Julius Bar із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків;

- відомостей про те яким чином здійснювалося управління банківським рахунком НОМЕР_1 компанії Dinosa Invest & Trade Corp. та банківським рахунком НОМЕР_2 компанії Tisha Investments Ltd. відкритим у банківській установі Швейцарської Конфедерації Bank Julius Bar та відомостей про осіб, які могли здійснювати управління зазначеними рахунками;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління банківським рахунком НОМЕР_1 компанії Dinosa Invest & Trade Corp. та банківським рахунком НОМЕР_2 компанії Tisha Investments Ltd. відкритими у банківській установі Швейцарської Конфедерації Bank Julius Bar за допомогою системи "Клієнт-Банк" або подібних систем та інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 компанії Dinosa Invest & Trade Corp. та по банківському рахунку НОМЕР_2 компанії Tisha Investments Ltd. відкритих у банківській установі Швейцарської Конфедерації Bank Julius Bar з дня відкриття рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 компанії Dinosa Invest & Trade Corp. та із банківського рахунку НОМЕР_2 компанії Tisha Investments Ltd. відкритих у банківській установі Швейцарської Конфедерації Bank Julius Bar з дня відкриття рахунків.

Всі документи надані в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії зазначених документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю зробити копії, надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури м. Києва Кожухівському П.О. або за їх дорученням компетентним органам Швейцарської Конфедерації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам банківської (фінансової) установи Швейцарської Конфедерації надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

Належним чином завірену копію даної ухвали долучити до матеріалів запиту до компетентного органу Швейцарської Конфедерації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 27078/14-к

Прим.2 - наданий слідчому Прокуратури м. Києва Кожухівському П.О.

Копія: Bank Julius Bar

Виконавець: Остапчук Т.В.

24.09.2014