Ухвала суду № 54316109, 15.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25966/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження -слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

12.09.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921), що знаходяться у володінні ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд. 13, а саме документів, які свідчать про обіг грошових коштів по рахунку № 26009063000461, відкриття, використання та закриття рахунку, з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., вказав, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32014100060000079 від 08.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921), що знаходяться у володінні ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд. 13, а саме документів, які свідчать про обіг грошових коштів по рахунку № 26009063000461, відкриття, використання та закриття рахунку, з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921).

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О. на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921), що знаходяться у володінні ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушко, буд. 13, а саме документів, які свідчать про обіг грошових коштів по рахунку № 26009063000461, відкриття, використання та закриття рахунку, з можливістю вилучення оригіналів документів у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26009063000461;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009063000461, який належить ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921) з дати відкриття та по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921) відкрито рахунок № 26009063000461;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921) працівниками ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599);

- документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) та ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921), в тому числі:

- кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

- заявок ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921) на видачу кредитів;

- документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921);

- рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

- експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921);

- роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26009063000461, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Мільбертон Груп» (код за ЄДРПОУ 37882921), по рахунку № 26009063000461, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26009063000461 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Фінростбанк», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до відомостей, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі відомості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/25966/14-К

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Іщук Н.О.

Копія - ПАТ «Фінростбанк»

Виконавець: Новак Р.В.

15.09.2014